Еще одну финансовую пирамиду вскрыли в Казахстане

1,5 тыс. казахстанцев пострадали в Туркестанской области

14 ноября 2020 года
    

В Туркестанской области казахстанцев обманули на 1,5 млрд тенге, передает LS.

Сообщается, что в Туркестанской области задержаны 12 подозреваемых в организации финансовой пирамиды "Indigo-24 Evolution", нанесших ущерб гражданам на 1,5 млрд тенге.

"Для задержания подозреваемых, причастных к созданию пирамиды, сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установили личности подозреваемых и вышли на их след. Из Шымкента в районный отдел полиции доставили директора, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. В ходе расследования изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

В результате дальнейшей работы полицейские задержали сначала пять подозреваемых, а после остальных семерых человек, отмечается в сообщении. Жертвами финансовой пирамиды стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактаарльского и Сарыагашского районов. Расследованием занимается специальная следственно-оперативная группа, созданная из числа профессиональных сотрудников областного департамента полиции.

"Финансовая пирамида "Indigo-24 Evolution" была основана в 2015 году в Алматы. В качестве ее организаторов задержаны несколько родственников. Установлено также, что в Туркестанской области они назначили директорами несколько жителей, которые в роли директоров и собирали с сельчан по 1 млн тенге, обещая вернуть с прибылью, таким образом совершая свои махинации. В настоящее время количество потерпевших увеличилось на более 1,5 тыс. человек. Все заявления нами зарегистрированы в законном порядке. Мы не исключаем вероятности того, что количество потерпевших и подозреваемых может возрасти и сумма нанесенного ущерба также может увеличиться многократно," – сказал начальник следственного управления департамента полиции Туркестанской области, полковник Нурмахан Жалгасов.

На имущество преступной группы наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Казахстане резко подскочило число интернет-мошенничеств. Напомним, что в Казахстане ущерб от действий финансовой пирамиды Questra World превысил 1 млрд тенге. Известно также, что в Казахстане за три года возбуждено 42 уголовных дела по финансовым пирамидам. При этом ущерб от деятельности Questra Holding Inc. оценивался в более 9 млрд тенге. Напомним, что в Казахстане в начале 2020 года три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на более чем 5 млрд тенге. Позже были задержаны учредители компаний “Гарант-24” и “Выгодный займ”. Кроме того, LS также писал о том, что в Казахстане в 2017-2018 годы в производстве находились 128 уголовных дел по факту незаконной деятельности финансовых пирамид.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.