Интернет-мошенники вытягивают из казахстанцев миллионы тенге

С начала года задержано около 400 таких преступников

26 октября 2020 года
    

В Казахстане резко подскочило число интернет-мошенничеств, передает LS.

По словам заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД Ерлана Омарбекова, за три года в стране наблюдается рост регистрации таких преступлений в два раза, с 4 тыс. до 8 тыс.

"В текущем году органами внутренних дел раскрыто 1,7 тыс. интернет-мошенничеств, задержано около 400 лиц. Большинство преступлений носят трансграничный характер, жертва может находиться в одном регионе, а мошенник – в другом, иногда и в другой стране. Также необходимо отметить, что многие люди не обращаются в полицию из-за небольшого ущерба или еще не осознали того, что их обманули", – отметил он.

Спикер также рассказал о наиболее распространенных сейчас схемах интернет-мошенничеств.

"Многие из них связаны с размещением объявлений о продаже товаров или оказании услуг на интернет-площадках. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, которые обычно оформлены на третьих лиц. К примеру, в июне в Алматинской области задержана группа, которая обманывала граждан путем размещения в интернете ложных объявлений о продаже автозапчастей. После получения предоплаты заказы не выполнялись", – пояснил он.

Далее преступники снимали деньги в банкоматах с использованием мер конспирации, прятали лица за масками, носили темные очки, продолжил Омарбеков. На данное время доказано 17 преступлений четверых соучастников, ущерб – около 1 млн тенге.

"Участились также случаи оформления онлайн-кредитов третьими лицами в различных организациях. Мошенник находит владельца интернет-объявления и предлагает произвести предоплату или полную оплату за товар по банковским реквизитам. Надеясь быстро получить деньги, хозяин объявления добровольно передает свои персональные данные, которые впоследствии используются для оформления онлайн-займа. Преступник умышленно оформляет в кредит сумму выше, чем стоимость товара указанного в объявлении. После поступления на карту продавца денег, мошенник просит вернуть ему разницу, мотивируя ошибочным переводом. Ни о чем не подозревающий продавец самостоятельно перечисляет на счет мошенника эту разницу, а после узнает, что на его имя был оформлен кредит", – привел он еще примеры.

Кроме того, известны способы завладения персональными данными граждан для получения доступа к банковским картам и депозитам, добавил представитель МВД.

"На сотовые телефоны граждан звонят так называемые "представители банка" и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты на карте и CVV-код на ее обороте. С помощью полученных данных подключается интернет-банкинг и похищаются находящиеся на счетах деньги", - рассказал он.

В другом случае, по словам спикера, мошенники беспорядочно звонят либо направляют СМС-рассылки о том, что ваш абонентский номер является выигрышным по результатам акции, проводимой компанией.

"Приз предлагается забрать с другого города либо получить на банковскую карту его стоимость. После получения необходимых реквизитов преступник также подключает на свое устройство интернет-банкинг и похищает деньги. Не менее распространен вид мошенничества под предлогом выгодных вложений. Обычно в социальных сетях размещается реклама с предложением вложить деньги на букмекерские ставки, биржы и т.д. При этом мошенник убеждает своих жертв в том, что он владеет нужной информацией для гарантированного получения прибыли. Это могут быть прогнозы результатов различных игр и соревнований, биржевые котировки известных крупных компаний и т.д", – подчеркнул он.

Преступники умело используют методы социальной инженерии, направленные либо на получение денег, либо на получение персональных данных, доступа к аккаунтам в социальных сетях и электронным счетам, считает Омарбеков. При этом, как показывает практика, за одним преступником тянется целая вереница преступлений, для совершения которых используются разные банковские счета, пластиковые карты, а также абонентские номера, оформленные на третьих лиц.

Представитель МВД дал несколько своетов казахстанцам о том, как не стать жертвой мошенников.

"Ни в коем случае не сообщать никому свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и тем более, коды и кодовые слова. Не доверять не проверенным или сомнительным источникам информации. Без проверки не производить предоплату за товар, пробовать договориться об оплате после получения товара. Не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем, без прозрачного источника дохода. Регулярно производить смену паролей доступа к услугам банкинга, пользоваться мерами безопасности, которые существуют в платежных системах. Проверять движение денег на своих счетах", – реюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ущерб от действий финансовой пирамиды Questra World превысил 1 млрд тенге. Известно также, что в Казахстане за три года возбуждено 42 уголовных дела по финансовым пирамидам. При этом ущерб от деятельности Questra Holding Inc. оценивался в более 9 млрд тенге.

Напомним, что в Казахстане в начале 2020 года три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на более чем 5 млрд тенге. Позже были задержаны учредители компаний “Гарант-24” и “Выгодный займ”.

Кроме того, LS также писал о том, что в Казахстане в 2017-2018 годы в производстве находились 128 уголовных дел по факту незаконной деятельности финансовых пирамид.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.