В Казахстане ущерб от действий финансовой пирамиды Questra World превысил 1 млрд тенге, передает LS.
По словам официального представителя министерства внутренних дел Нурдильды Ораза, следственный департамент МВД проводит досудебное расследование в отношении ряда граждан Казахстана и других стран.
"Расследуются факты создания в 2016-2017 годах финансовой пирамиды под названием Questra World, Questra Holding, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Management. От их действий пострадали тысячи казахстанцев, сумма ущерба превысила 1 млрд тенге", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за три года возбуждено 42 уголовных дела по финансовым пирамидам. При этом ущерб от деятельности Questra Holding Inc. оценивался в более 9 млрд тенге. Напомним, что в Казахстане в начале 2020 года три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на более чем 5 млрд тенге. Позже были задержаны учредители компаний “Гарант-24” и “Выгодный займ”. Кроме того, LS также писал о том, что в Казахстане в 2017-2018 годы в производстве находились 128 уголовных дел по факту незаконной деятельности финансовых пирамид.
