Три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на более чем 5 млрд тенге, передает LS
По словам начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова, на сегодня по трем ломбардам заведены 22 уголовных дела.
"Дела расследуются по трем финансовым пирамидам: "Ломбард 24", "Эстейт Ломбард" и "Выгодный займ". По ним свыше 5 млрд тенге причинен материальный ущерб. В прошлые годы было более 30 фактов создания пирамид, виновных привлекли к уголовной ответственности", – сказал он.
При этом сейчас принимаются меры по установлению имущества виновых, в том числе похищенных денег, продолжил Адилов.
"Сейчас три учредителя этих основных ТОО объявлены в розыск. Всего в розыске девять лиц, 13 человек взяты под арест. Одна из основных задач – восстановление нарушенных прав, возврат денежных средств, сейчас мы работаем полностью и с комитетом финансового мониторинга, с органами прокуратуры, проверяются банковские счета, и дополнительно все имущество, которое мы обнаружим, судом будет решен вопрос о возврате денег вкладчикам", – резюмировал он.
В свою очередь, в Генпрокуратуре сообщили, что свыше 6 тыс. людей подали заявление на владельцев "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард", и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Они заключили с ними 42 тыс. договоров.
"По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются один менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Национальный банк разработал новые правила деятельности ломбардов.
Также LS писал о том, что в декабре прошлого года были осуждены создатели пирамиды, обманувшие казахстанцев на 458 млн тенге. С 2017 по 2019 годы сумма причиненного ущерба казахстанцам оценивается в более чем 7 млрд тенге. Только за I полугодие прошлого года было зарегистрировано 430 нарушений в сфере экономической деятельности.
