В МВД рассказали подробности о ситуации с ломбардами

В розыске находятся девять человек

25 февраля 2020 года
    

Три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на более чем 5 млрд тенге, передает LS

По словам начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова, на сегодня по трем ломбардам заведены 22 уголовных дела.

"Дела расследуются по трем финансовым пирамидам: "Ломбард 24", "Эстейт Ломбард" и "Выгодный займ". По ним свыше 5 млрд тенге причинен материальный ущерб. В прошлые годы было более 30 фактов создания пирамид, виновных привлекли к уголовной ответственности", – сказал он.

При этом сейчас принимаются меры по установлению имущества виновых, в том числе похищенных денег, продолжил Адилов.

"Сейчас три учредителя этих основных ТОО объявлены в розыск. Всего в розыске девять лиц, 13 человек взяты под арест. Одна из основных задач – восстановление нарушенных прав, возврат денежных средств, сейчас мы работаем полностью и с комитетом финансового мониторинга, с органами прокуратуры, проверяются банковские счета, и дополнительно все имущество, которое мы обнаружим, судом будет решен вопрос о возврате денег вкладчикам", – резюмировал он.

В свою очередь, в Генпрокуратуре сообщили, что свыше 6 тыс. людей подали заявление на владельцев "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард", и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ". Они заключили с ними 42 тыс. договоров.

"По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются один менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Национальный банк разработал новые правила деятельности ломбардов

Также LS писал о том, что в декабре прошлого года были осуждены создатели пирамиды, обманувшие казахстанцев на 458 млн тенге.  С 2017 по 2019 годы сумма причиненного ущерба казахстанцам оценивается в более чем 7 млрд тенге. Только за I полугодие прошлого года было зарегистрировано 430 нарушений в сфере экономической деятельности.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.