Задержаны учредители трех финансовых пирамид

Розыск еще девяти руководителей продолжается

29 февраля 2020 года
    

Задержаны учредители компаний “Гарант-24” и “Выгодный займ”, передает LS со ссылкой на МВД.

Напомним, в отношении владельцев указанных ломбардов, а также “ESTATE Ломбард” по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела на сумму более чем 5 млрд тенге.

Согласно информации МВД, руководитель “Гарант-24” Аслан Мурзабеков был задержан молдавскими полицейскими в Кишиневе 27 февраля. Днем ранее в Шымкенте был арестован директора филиала "ESTATE Ломбард", а на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов.

Таким образом, по данным МВД, по делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще девяти руководителей ломбардов продолжается.

Ранее LS писал о том, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в ситуации с кредитно-финансовыми организациям  и наказать виновных.

Также Национальный банк разработал новые правила деятельности ломбардов.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.