Президент Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в ситуации с кредитно-финансовыми организациям и наказать виновных, передает LS со ссылкой на Акорду.
Президент провел совещание с руководителями правоохранительных и госорганов.
"Рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам. Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности. Глава государства заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем и важности проведения работы по повышению финансовой грамотности населения", – говорится в сообщении.
Между тем сегодня начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов рассказал, что двое из учредителей скандальных финансовых пирамид скрылись за пределами Казахстана.
"Мы имеем оперативную информацию. Сформирована специальная следственно-оперативная группа и направлена в служебную командировку для установления их мест нахождения. В настоящее время есть информация об их нахождении в России и Кыргызстане. За создание пирамиды, за мошенничество предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы", – сказал он.
Адилов отметил, что всего 12 подозреваемых объявлены в межгосударственный розыск.
"К сожалению, часть из них скрылась за пределы Казахстана еще до начала подачи заявлений граждан. Работает специальная оперативно-следственная группа по установлению мест их нахождения и задержанию. 15 подозреваемых лиц в настоящее время уже арестованы. Изо дня в день все больше виновных лиц по этому делу привлекается к уголовной деятельности", – уточнил он.
При этом большая часть денег, которые были взяты у граждан, собирались наличными, продолжил представитель МВД.
"Совместно с комитетом финансового мониторинга, Генпрокуратурой мы принимаем все меры к отысканию похищенных денег, похищенного имущества. Сейчас могу сказать, что уже 40 млн тенге было изъято в ходе обысков. На 21 квартиру и три дома наложили арест, и на более 30 автосредств наложен арест", – добавил он.
Кроме того, представитель ведомства прокомментировал участие звезд экстрады в рекламе данных финансовых пирамид.
"В соответствии с законом о рекламе КоАП по статьям 150, 157 действительно предусмотрена ответственность. Но эту ответственность тоже нужно установить. Наши звезды шоу-бизнеса, эстрады должны были достоверно знать, что, рекламируя преступную деятельность, они рекламируют действия преступных организаций, которые были созданы для отъема денежных средств", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на более чем 5 млрд тенге. Известно, что Национальный банк разработал новые правила деятельности ломбардов. Также LS писал о том, что в декабре прошлого года были осуждены создатели пирамиды, обманувшие казахстанцев на 458 млн тенге. С 2017 по 2019 годы сумма причиненного ущерба казахстанцам оценивается в более чем 7 млрд тенге. Только за I полугодие прошлого года было зарегистрировано 430 нарушений в сфере экономической деятельности.
