Как госорганы боролись с финансовыми пирамидами с 2017 года

Сегодня расследуются 12 уголовных дел 

4 июня 2020 года
    

В Казахстане за три года возбуждено 42 уголовных дела по финансовым пирамидам, передает LS.

По словам заместителя министра внутренних дел Арыстангали Заппарова, в каждом регионе созданы спецгруппы по противодействию деятельности финансовых пирамид.

"За последние три года по статье 217 Уголовного кодекса возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году – 11 дел, в 2018 году – девять дел, в 2019 году – 10, и на сегодняшний день 12 уголовных дел", – перечислил он.

При этом выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная, продолжил представитель МВД.

"Нашим министерством расследовалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием Questra Holdings Inc. В декабре 2019 года они осуждены на длительные сроки от 8 до 10 лет. Общий ущерб, нанесенный данной группой, – более 9 млрд тенге", – привел он пример.

В текущем году ведомством расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ряда ломбардов – “Гарант-24”, “Выгодный займ”, "Estate ломбард".

"Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тыс. человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9,3 тыс. граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства", – резюмировал Заппаров.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в ситуации с кредитно-финансовыми организациям  и наказать виновных. Также Национальный банк разработал новые правила деятельности ломбардов.

LS также писал о том, что в Казахстане в 2017-2018 годы в производстве находились 128 уголовных дел по факту незаконной деятельности финансовых пирамид.

Помимо этого, за I полугодие 2019 года было зарегистрировано 430 нарушений, а сумма причиненного ущерба казахстанцам с 2017 года оценивается в более чем 7 млрд тенге.

Вместе с тем в Казахстане в начале 2020 года три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам на более чем 5 млрд тенге. Позже были задержаны учредители компаний “Гарант-24” и “Выгодный займ”.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.