В последнее время участились случаи создания финансовых пирамид с целью незаконного получения денег. LS расскажет о самых громких примерах мошенничества.
- "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард", "Нур-Али Капитал".
От действий данных организаций пострадало свыше 17 тыс. казахстанцев. Ущерб составил свыше 22 млрд тенге.
Эти ломбарды принимали деньги по принципу депозита на срок от трех до шести месяцев, возвращали с 20%-ной надбавкой. Также они скупали квартиры по цене выше рыночной и перепродавали их. Виновными признали 56 человек по 34 уголовным делам.
- L-Capital
Потерпевшими по делу проходят около 300 человек. Потери вкладчиков оцениваются приблизительно в 2 млрд тенге.
Казахстанцам предлагали вкладываться в ценные бумаги, обещали проценты и выплачивали дивиденды. Однако в начале этого года вознаграждения перестали поступать. Деньги компания не возвращала. Тогда бывшие инвесторы начали писать заявления в правоохранительные органы. Вследствие чего было возбуждено уголовное дело.
- Indigo-24 Evolution
Эта финпирамида нанесла ущерб на сумму 1,5 млрд тенге. Потерпевшими являются более 1,5 тыс. человек. Жертвами стали жители Жетысайского, Шардаринского, Мактаарльского и Сарыагашского районов. Схема была банальная: получение прибыли и обещание высоких процентов.
- UNNNITY Corporation
Жертвами стали более 2,8 тыс. человек. Причиненный ущерб оценивается в 1,1 млрд тенге.
Работа огранизации сводилась к получению от граждан денег, часть которых шла на выплаты процентов. Остальное присваивалось организаторами и их пособниками.
- Questra World
Ущерб превысил 1 млрд тенге.
Руководители пирамиды создавали сайты, где продавали вымышленные виды инвестиционных портфелей. При окончании срока портфеля мошенники обещали прибыль до 300%.
- Astra Consulting agensy
Официальное количество потерпевших – 124 человека. Общая сумма ущерба – более 601 млн тенге. Шесть сотрудников компании задержаны. Руководитель компании объявлен в международный розыск.
- Otbasy men jastardy qoldau qory, Invest Consulting Agensy
В Нур-Султане действовала финансовая пирамида под видом корпоративного фонда поддержки семьи и молодежи. Ущерб оценивается в 300 млн тенге. В отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
- B2B Jewelry
Ущерб оценивается в 250 млн тенге. Пока установлено около 10 тыс. потерпевших от действий данной пирамиды. Руководители продавали ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104% от суммы покупки. Также клиентам предлагались подарочные сертификаты на "золото" и "серебро", которые гарантировали доходность до 520% в год.
- "Независимый трейдер"
Мошенник из Караганды с помощью Instagram и Telegram публиковал тексты о возможности в короткий срок заработать деньги в двойном размере от вложенной суммы, то есть 100%-ный доход. Он утверждал, что средства будут вложены в фондовый рынок. В пирамиду было вовлечено около 150 человек. Сумма причиненного ущерба оценивается в 58 млн тенге. Дело в отношении 32-летнего афериста передано в суд.
- "Бизнес Лайн"
Мошенники принимали деньги от потерпевших и обещали вернуть их в течение пяти дней с надбавкой в 50%. Однако затем исчезали. Всего установлено 114 потерпевших из 14 регионов страны. Предположительная сумма ущерба составляет около 45 млн тенге.
- QI-Trade Kazakhstan
От действий пирамиды пострадало около 100 человек. Сумма ущерба не уточняется.
В компании обещали вернуть вложенные деньги с процентами. Если клиент приводил еще одного человека, то получал так называемый кешбэк. В январе были задержаны два директора QI-Trade Kazakhstan.
Ранее LS писал о том, что в 2020 году ущерб от деятельности финансовых пирамид превысил 1 млрд тенге.
