В МВД отчитались о ходе уголовных дел по финансовым пирамидам и фактах мошенничества в Казахстане, передает LS.
Во время онлайн-брифинга начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил, что с начала 2020 года расследовано 217 уголовных дел по организации финансовых пирамид. Из них 116 направлено в суд. Всего к ответственности привлечены 79 подозреваемых.
"В настоящее время расследуется 13 уголовных дел. К примеру, на организации "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" в МВД поступило более 17 тыс. заявлений. Ущерб составил свыше 22 млрд тенге. К ответственности привлечен 51 подозреваемый, семеро находятся в розыске. У данных лиц изъято и арестовано имущество на более чем 2 млрд тенге. Вопрос по возврату средств потерпевшим будет решен завтра в суде", – подчеркнул он.
Также Адилов рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в Казахстане. К ним относятся:
- инвестирование в долгосрочные и краткосрочные проекты;
- использование сетевого маркетинга как прикрытие для незаконнной деятельности;
- помощь в приобретении и реализации недвижимости, авто или дорогостоящего имущества;
- приобретение членства в элитных клубах;
- финпирамиды в форме потребительского кооператива.
Кроме того, представитель МВД прокомментировал ход дела в отношении компании QNet. По его данным, она привлекает клиентов для продажи ювелирных изделий. Первоначальный взнос составляет $30.
"Головной офис этой организации находится в Малайзии и ее деятельность подразумевает проведение сетевого маркетинга. В данный момент мы расследуем 211 обращений, потерпевшими признаны 220 человек, а сумма ущерба оценивается в 160 млн тенге", – пояснил он.
Вместе с тем Адилов сообщил о фактах мошенничества в сфере строительства и реализации жилья. Он привел данные, согласно которым в настоящее время расследуется 27 уголовных дел. По ним пострадало 305 человек, а ущерб превышает 3,2 млрд тенге.
"Проводится следствие в отношении застройщика ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане. В этом случае потерпевшими признаны 24 человека, убыток составил почти 185 млн тенге. Также расследуется дело по дольщикам ЖК Expo New Life. Ущерб – более 2 млрд тенге. В Мангистауской области в ходе строительства ЖК "Махаббат" убыток достиг свыше 250 млн тенге. Во всех случаях ведется расследование", – резюмировал он.
Позже в департаменте экономических расследований по Актюбинской области сообщили, что в регионе выявлена финансовая пирамида, организованная иностранцами.
При этом организаторы выдавали себя за представителей зарубежной компании Unique finance. Затем они предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW.
Вкладчикам было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера при его подписании. Минимальный взнос в данную компанию составлял $1 тыс.
"Организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции брендовых компаний. Они развернули свою незаконную деятельность в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске", – пояснили в департаменте.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.217 ч.2 УК РК.
Ранее LS писал о том, что казахстанцы с 2017 года потеряли из-за финансовых пирамид более 8 млрд тенге.
