Три финансовые пирамиды обманули казахстанцев на 22 млрд тенге

В МВД поступило более 17 тыс заявлений от потерпевших

15 сентября 2020 года
    

В МВД отчитались о ходе уголовных дел по финансовым пирамидам и фактах мошенничества в Казахстане, передает LS.

Во время онлайн-брифинга начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил, что с начала 2020 года расследовано 217 уголовных дел по организации финансовых пирамид. Из них 116 направлено в суд. Всего к ответственности привлечены 79 подозреваемых.

"В настоящее время расследуется 13 уголовных дел. К примеру, на организации "Выгодный займ", "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" в МВД поступило более 17 тыс. заявлений. Ущерб составил свыше 22 млрд тенге. К ответственности привлечен 51 подозреваемый, семеро находятся в розыске. У данных лиц изъято и арестовано имущество на более чем 2 млрд тенге. Вопрос по возврату средств потерпевшим будет решен завтра в суде", – подчеркнул он.

Также Адилов рассказал о самых распространенных схемах мошенничества в Казахстане. К ним относятся:

  • инвестирование в долгосрочные и краткосрочные проекты;
  • использование сетевого маркетинга как прикрытие для незаконнной деятельности;
  • помощь в приобретении и реализации недвижимости, авто или дорогостоящего имущества;
  • приобретение членства в элитных клубах;
  • финпирамиды в форме потребительского кооператива.

Кроме того, представитель МВД прокомментировал ход дела в отношении компании QNet. По его данным, она привлекает клиентов для продажи ювелирных изделий. Первоначальный взнос составляет $30. 

"Головной офис этой организации находится в Малайзии и ее деятельность подразумевает проведение сетевого маркетинга. В данный момент мы расследуем 211 обращений, потерпевшими признаны 220 человек, а сумма ущерба оценивается в 160 млн тенге", – пояснил он.

Вместе с тем Адилов сообщил о фактах мошенничества в сфере строительства и реализации жилья. Он привел данные, согласно которым в настоящее время расследуется 27 уголовных дел. По ним пострадало 305 человек, а ущерб превышает 3,2 млрд тенге.

"Проводится следствие в отношении застройщика ЖК "Шыгыс" в Нур-Султане. В этом случае потерпевшими признаны 24 человека, убыток составил почти 185 млн тенге. Также расследуется дело по дольщикам ЖК Expo New Life. Ущерб – более 2 млрд тенге. В Мангистауской области в ходе строительства ЖК "Махаббат" убыток достиг свыше 250 млн тенге. Во всех случаях ведется расследование", – резюмировал он.

Ранее LS писал о том, что казахстанцы с 2017 года потеряли из-за финансовых пирамид более 8 млрд тенге.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Последние новости:
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.