В 2020 году ущерб от деятельности финансовых пирамид превысил 1 млрд тенге. Об этом LS сообщили в агентстве по финмониторингу.
Согласно информации ведомства, в прошлом году в производстве службы экономических расследований по статье создания и руководство финансовой пирамидой находилось 20 уголовных дел. Из них два дела окончены производством, одно прекращено за отсутствием состава преступления, по трем прерваны сроки следствия, по восьми ведется досудебное расследование, 16 переданы в органы внутренних дел.
"В 2020 году по оконченным производством уголовным делам установлено, что от более 200 пострадавших от финансовых пирамид привлечено свыше 1 млрд тенге. По остальным делам проводится работа по установлению общего количества участников и суммы привлеченных денежных средств", – отметили в агентстве.
Между тем, по данным на 15 февраля 2021 года, в производстве находится семь уголовных дел. Из них по Алматы два досудебных расследования завершены, по пяти проводится разбирательство.
Ранее LS писал о том, что президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений правоохранительным органам, в том числе по борьбе с финансовыми пирамидами. А также о том, что глава "L-Капитал" задержана по статье за создание финпирамиды.
