Недвижимость, авто и деньги более чем на 340 млрд тенге в ближайшее время вернет государство. Об этом сообщил руководитель службы досудебного расследования Агентства по противодействию коррупции Канат Сулейменов, передает LS.
В ходе выездного заседания в Департаменте экономических расследований Алматы он рассказал, что в рамках работы по возврату незаконно выведенных активов государство смогло получить обратно активы на 658 млрд тенге. Это деньги, административные здания, дома, земельные участки, машины, валютные средства в иностранных банках и др.
"В стране, а также за рубежом дополнительно установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 340 млрд тенге", – сообщил он.
В свою очередь зампредседателя Агентства по противодействию коррупции Женис Елемесов, отчитываясь о проделанной работе, сообщил, что с начала 2022 года по настоящее время начато 81 досудебное расследование в отношении 11 преступных групп с ущербом свыше 450 млрд тенге. Государству возмещено 22,8 млрд тенге. Наложен арест на имущество более чем на 344 млрд тенге. В доход государства возвращены четыре объекта на 72 млрд тенге. Это ГПЗ на Кашагане за 43,8 млрд тенге (по делу в отношении должностных лиц QazaqGaz), 50% доли участия в Парке хранения сжиженного нефтяного газа на 7,1 млрд тенге (переданы в АНПЗ), бизнес-центр "Болашак" за 16 млрд тенге (по делу в отношении должностных лиц QazaqGaz), транспортно-логистический центр за 5,2 млрд тенге (по делу в отношении Eurotransit Nur Zholy).
Помимо этого, по делу о хищении средств DeltaBank по ходатайству АФМ арестованы акции, принадлежавшие крупному акционеру банка Нурлану Тлеубаеву в Вентспилском зерновом терминале стоимостью 27 млрд тенге.
На сегодня АФМ завершены 77 досудебных расследований в отношении девяти групп с ущербом 344 млрд тенге.
В том числе в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева, подозреваемых в организации ОПГ Коспаевых, АзияКредитБанка, "Таразэнергоцентра", "Казфосфата", Petrosun, Eurotransin Nur Zholy, Парка хранения сжиженного нефтяного газа, "Азия Авто – БИПЭК Авто". По статьям 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК. Ущерб на сумму 14,5 млрд тенге полностью возмещен, виновные лица осуждены.
Помимо этого, исключена посредническая схема по реализации сжиженного газа, которая позволила перенаправить дополнительный объем газа QazaqGaz на экспорт с общей стоимостью свыше 450 млрд тенге.
Елемесов также рассказал, что совместно с Национальным банком были расширены признаки определения подозрительных трансграничных операций. Фининституты были ознакомлены с соответствующей типологией.
В результате чего в 2022 году по сравнению с 2021 годом в семь раз выросло количество сообщений о подозрительных трансграничных операциях. Сумма выросла в 29 раз, до 800 млрд тенге. Из них 126 операций с высоким риском возможного перевода незаконного капитала на 285 млрд тенге приостановлены, материалы по ним направлены в правоохранительные и специальные госорганы. По восьми материалам начато восемь досудебных расследований на 39 млрд тенге. 27 материалов на 8,4 млрд тенге приобщены к девяти делам в Едином реестре досудебных расследований. По остальным проводятся проверки.
"Все финансовые потоки изучаются по принципу "Следуй за деньгами" - от источника до конечного бенефициара денег. В правоохранительные и специальные госорганы передано 39 инициативных материалов, связанных с выводом капитала. Зарегистрировано три досудебных расследования. 15 материалов приобщены к имеющимся делам", – сообщил Елемесов.
Для выявления фактов легализации преступных активов за границей активизировано взаимодействие с более чем 164 иностранными финразведками через канал "Эгмонт". За прошлый год АФМ направило 554 международных запроса, что на 60% больше, чем в 2021 году. За I квартал 2023 года направлено 109 международных запросов.
Говоря о борьбе с теневым бизнесом, представитель АФМ сообщил, что 80% дел расследуются в данном направлении. Это в основном незаконная игорная деятельность, фальшивомонетчики, контрабанда, обнальные компании, контрафактная продукция. За счет работы, по словам Елемесова, уровень теневой экономики снижен с 23,6% в 2019 году до 19,75% в этом году.
В рамках борьбы с незаконным оборотом криптовалюты АФМ удалось арестовать пять криптокошельков на $26 тыс., имущество организаторов незаконных криптообменников на 1 млрд тенге.
Установлено 50 Telegram-каналов обмена криптовалюты. Из них ликвидировано три криптообменника с общим оборотом в 26 млрд тенге.
Оказано содействие правоохранительным органам по 130 запросам (три из стран СНГ) по деанонимизации участников криптотранзакций.
Также заключены три меморандума о взаимодействии с основными криптобиржами (Binance, ATAIX, INTEBIX). Ведутся переговоры с другими мировыми криптобиржами, которые не зарегистрированы в Казахстане (Bybit, Coinbase exchange).
"В настоящее время в мажилис поступил на рассмотрение проект закона по возврату активов. В него включены предложения Агентства по введению в уголовный процесс института дополнительного финансового расследования. Его принятие обусловлено необходимостью выявления активов, подлежащих конфискации, в том числе за рубежом, что занимает длительное время и зачастую превышает разумные сроки досудебного расследования. Проектом также предусматривается дополнение нормы, регламентирующей внедрение реестра бенефициарных собственников юридических лиц, ведением которого будет заниматься АФМ. Это позволит существенно упростить отслеживание активов, в том числе при их перемещении за пределы государств их происхождения, а также розыске преступников, которые могут скрывать свою личность за корпоративной структурой", – заверил Елемесов.
Ранее вице-министр юстиции Алма Муканова рассказала, что родственников тех казахстанцев, которых подозревают в незаконно выведенных активах, также будут проверять.
