Арестованы активы и имущество бывших топ-менеджеров Delta Bank

31 марта 2022 года
    

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров Delta Bank, передает LS.

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге, в том числе на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

Кроме этого, наложены аресты на активы, находящиеся в ОАЭ, России, Латвии и Чехии.

"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы крупный акционер Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, $200 млн и 4 млн евро", – сообщили в АФМ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

Ранее LS писал о том, что в феврале 2021 года в Алматы были задержаны топ-менеджеры Delta Bank.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.