В Казахстане раскрыли подробности преступлений крупной ОПГ

14 декабря 2022 года
    

В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности расследования в отношении подозреваемого в организации ОПГ Елдоса Коспаева, передает LS.

По информации госоргана, ОПГ состояла из 11 участников, пятеро уже арестованы, еще шестеро, включая Коспаева, объявлены в розыск.

"Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", – уточнили в АФМ.

В госоргане пояснили, что 4 марта 2019 года в Алматы Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев Profit Trade Ltd., вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли активному члену ОПГ Имашеву. Отстранив прежних руководителей от управления, члены группировки через подделку документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход.

30 июля 2020 года, по информации АФМ, команда Коспаева под угрозой лишения жизни принудила собственника Azovita Aktay и Azovita Atyray, инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% долей уставного капитала предприятий.

"Получив контроль над вышеуказанными компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы", – сообщили в агентстве.

В госоргане добавили, что ОПГ продолжила захватывать прибыльные предприятия.

В том числе в июле 2021 года подозреваемые силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище стоимостью $2 млн, принадлежавшей Kapchagai Marina Сlub. Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в компании AV-Construction, осуществляющей строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы.

"Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени компании приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК", – заявили в АФМ.

В ведомстве уточнили, что для личного обогащения Коспаев с сообщниками занимался хищением имущества компании через оформление квартир и коммерческих помещений на своих родственников. С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на 4,6 млрд тенге.

"Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его долей 25%, оформленных на мать Джунусбекову С. Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в AV-Construction. Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании", – рассказали в АФМ.

В агентстве пояснили, что в рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и $9 млн.

"Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных – это львы, медведи и др. Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается", – заключили в АФМ.

Ранее LS сообщал, что в Казахстане арестовали крупных рейдеров.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Последние новости:
Черный рынок: в Казахстане растет наказание за незаконное использование воды
22 сентября 2023 года
В Алматы везут грузовики из Таиланда и косметику из Египта. Инфографика
22 сентября 2023 года
В Алматы проведут тренинги по финансовой грамотности для студентов
23 сентября 2023 года
В Казахстан стали больше завозить пшеницы и риса из России
23 сентября 2023 года
Елімізде суды заңсыз пайдаланатындарға жаза күшейтілмек
22 сентября 2023 года
Пострадавшие от дождей аграрии Костанайской области получат 17 млрд тенге субсидий
22 сентября 2023 года
В Казахстане пресекли контрабанду табачных изделий на миллиарды тенге
22 сентября 2023 года
В Казахстане предлагают ввести страхование ответственности мопедистов и самокатчиков
22 сентября 2023 года
В Казахстане решили продлить запрет на вывоз угля автотранспортом
22 сентября 2023 года
В Казахстане направят миллиарды тенге на борьбу с дефицитом электроэнергии
22 сентября 2023 года
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.