Родственников тех казахстанцев, которых подозревают в незаконно выведенных активах, также будут проверять. Вице-министр юстиции Алма Муканова озвучила продобности новых мер в борьбе с крупной коррупцией, передает LS.
В ходе выездного заседания в Департаменте экономических расследований Алматы она разъяснила некоторые пункты в законопроекте "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
В том числе, по словам вице-министра, под действие будущего закона будет подпадать ограниченный круг физических и юрлиц. При этом к физлицам предлагается отнести граждан, владеющих необоснованными богатствами, в отношении которых имеются сведения по ряду параметров:
- занятие ответственной государственной должности или наличие (в том числе ранее) административно-властных ресурсов в отношении лиц, занимающих ответственную госдолжность, или лиц, исполняющих управленческие функции в госорганизации или субъекте квазигоссектора;
- получение активов в результате административно-властных ресурсов либо влияния на формирование благоприятных неконкурентных законодательных условий предпринимательства;
- фактическая концентрации экономических ресурсов.
"Меры по возврату активов будут распространяться на аффилированных с ними лиц, перечень которых будет установлен в законе. К примеру, близкие родственники, лица, номинально владеющие имуществом этих лиц (помощники, сожители, водители) и другие", – пояснила она.
Вице-министр отметила, что активы могут быть на счетах аффилированных лиц, но фактически принадлежать другому человеку.
"Таким образом, закон вводит действенные меры против крупной коррупции (grand corruption) и олигопольных групп, сросшихся с субъектами административно-властных ресурсов на республиканском и местном уровнях", – заверила Муканова.
Она отметила, что поиск и возврат активов будет как в Казахстане, так и за рубежом. При этом одной из новелл будет обеспечение необходимого инструментария для проведения работы по возврату активов за рубежом путем регламентации механизмов международно-правового сотрудничества в уголовно-правовой, административно-правовой и гражданско-правовой сферах.
Также будет внедрено определение недобросовестных приобретателей и кредиторов, институт комиссии по возврату активов, возможность предварительного обеспечения интересов государства, новые виды прокурорского анализа и прокурорской проверки.
Что касается добровольного и принудительного возврата активов, то, по словам Мукановой, выбор одного из способов будет осуществляться в зависимости от характера и обстоятельств дела.
При этом предусматривается алгоритм конфискации в рамках гражданского процесса.
Если по итогам мониторинга информации у уполномоченного органа возникают сомнения в законности источника приобретения активов, тот выносит на рассмотрение комиссии вопрос включения субъекта и его аффилированных лиц в реестр (для возврата активов – прим. LS). Комиссия, в свою очередь, рассматривает материалы и дает свою рекомендацию на этот счет.
Если лицо включили в реестр, уполномоченный орган направляет заявление в суд о принятии обеспечительных мер, в том числе ареста, на активы лица, в отношении которых существует риск вывода из страны или преобразования актива, с целью затруднить или сделать невозможным поиск и возврат таких активов государству.
Он же уведомляет лица об их включении в реестр и необходимости представления декларации об активах. После сдачи документов уполномоченный орган их проверяет и выносит результаты проверки на рассмотрение комиссии. Комиссия выносит рекомендации о принятии дальнейших мер.
В случае, если лицо не сможет подтвердить происхождение своих активов, они могут быть признаны в качестве необоснованного богатства и подлежать обращению в доход государства в порядке гражданского судопроизводства.
Для этого будут работать специальный госфонд и управляющая компания. При этом госфонд – это контрольный счет наличности правительства, открытый в органах казначейства, аккумулирующий деньги от реализации возвращенных активов. Управляющая компания – это организация, единственным учредителем которой является правительство. Будут установлены нормы по прозрачности деятельности управляющей компании.
Муканова отметила, что сопутствующими законопроектами предлагается внесение поправок в Уголовный кодекс, Уголовный-процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и другие законодательные акты. Они касаются отмены уголовных сроков давности по коррупционным преступлениям и обязательной конфискации по коррупционным преступлениям; введения в уголовный процесс дополнительного финансового расследования; ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц и ряд других поправок.
Ранее сообщалось, что незаконно выведенные из Казахстана активы на $100 млн арестованы за рубежом.
Также в Генпрокуратуре сообщали о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов на 760 млрд тенге из таких стран, как Лихтенштейн, Австрия, Гонконг и ОАЭ. В том числе это были драгоценности на десятки миллионов долларов, связанные с делом Кайрата Сатыбалдыулы.
