Казахстанцы смогут оперативнее возвращать себе средства, заблокированные по транзакциям с признаками мошенничества, передает LS. Теперь для этого будет достаточно уведомления следственных органов с санкции прокурора, тогда как ранее требовалось решение суда.
Соответствующие поправки разработал Нацбанк. При этом срок блокировки для анализа транзакций с признаками мошенничества увеличен с трех до пяти рабочих дней.
Также при антифрод-центре создается база данных подозрительных платежных карт и электронных кошельков, задействованных в незаконных операциях.
"Вместе с тем для людей, чьи банковские счета заблокированы из-за подозрений в мошенничестве, сохранится доступ к социальным выплатам и иным денежным переводам, осуществляемым в рамках пенсий, стипендий, пособий или зарплаты", – сообщили в главном банке.
Помимо этого, антифрод-центр интегрирует свои базы с Генпрокуратурой, КНБ, Минцифры и мобильными операторами. В работу системы внедрят технологию ИИ, которая будет определять подозрительную активность в банковских приложениях и блокировать сомнительные переводы на межбанковском уровне.
Ранее в Казахстане ввели уголовную статью за дропперство – передачу данных карт или счетов мошенникам.
"Эти изменения позволят быстрее реагировать на попытки обмана, эффективнее бороться с мошенничеством, наркоторговлей, финансовыми пирамидами и незаконным игорным бизнесом. Наша цель – создать в Казахстане эффективную систему противодействия мошенническим и иным незаконным операциям, заблаговременно реагировать на данные угрозы", – отметил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов.
Антифрод-центр Нацбанка был запущен в 2024 году.
