В министерстве внутренних дел рассказали LS, как продвигается дело в отношении трех финансовых пирамид.
В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день обманутыми гражданами было подано более 5 тыс. заявлений.
"Территориальными органами внутренних дел проводится досудебное расследование в отношении руководителей "Гарант 24 ломбард", "Estate ломбард" и "Выгодный займ", которые с сентября прошлого года в 14 регионах страны путем мошенничества завладели имуществом более 42 тыс. граждан. Предварительный ущерб оценивается в 8 млрд тенге", – отметили в МВД.
Также в ведомстве сообщили, что по данным фактам зарегистрировано 24 уголовных дела. Водворены в изоляторы временного содержания и арестованы 20 подозреваемых. Они являлись учредителями, рукводителями и менеджерами указанных организаций. В настоящий момент расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам более чем на 5 млрд тенге. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в ситуации с кредитно-финансовыми организациям и наказать виновных. Позже стало известно о задержании учредителей трех финансовых пирамид.
Помимо этого, ломбарды до 1 июля 2020 года должны заново пройти учетную регистрацию в АФР. Также предлагается ужесточить требования к капиталу указанных организаций.
