В МВД рассказали подробности дела о скандальных ломбардах

Предварительный ущерб оценивается в 8 млрд тенге

27 марта 2020 года
    

В министерстве внутренних дел рассказали LS, как продвигается дело в отношении трех финансовых пирамид.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день обманутыми гражданами было подано более 5 тыс. заявлений.

"Территориальными органами внутренних дел проводится досудебное расследование в отношении руководителей "Гарант 24 ломбард", "Estate ломбард" и "Выгодный займ", которые с сентября прошлого года в 14 регионах страны путем мошенничества завладели имуществом более 42 тыс. граждан. Предварительный ущерб оценивается в 8 млрд тенге", – отметили в МВД.

Также в ведомстве сообщили, что по данным фактам зарегистрировано 24 уголовных дела. Водворены в изоляторы временного содержания и арестованы 20 подозреваемых. Они являлись учредителями, рукводителями и менеджерами указанных организаций. В настоящий момент расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане три финансовые пирамиды нанесли ущерб казахстанцам более чем на 5 млрд тенге. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в ситуации с кредитно-финансовыми организациям  и наказать виновных. Позже стало известно о задержании учредителей трех финансовых пирамид.

Помимо этого, ломбарды до 1 июля 2020 года должны заново пройти учетную регистрацию в АФР. Также предлагается ужесточить требования к капиталу указанных организаций.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.