Более 300 казахстанцев пострадали от предполагаемой финансовой пирамиды - МВД

На данный момент ведомство проводит досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Buy Time Incorporated LLP

22 мая 2018 года
    

Очередная компания подозревается в создании финансовой пирамиды в Казахстане. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Алмас Садубаев, передает LS.

По его словам, более 300 казахстанцев пожаловались на деятельность Buy Time Incorporated LLP.

"Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Buy Time Incorporated LLP. Финансовая пирамида имела ячейки по всей территории республики и функционировала с марта по ноябрь прошлого года. Вкладчикам, как это обычно бывает, обещали высокую прибыль в кратчайшие сроки. В настоящее время установлено более 300 человек, которые пострадали от деятельности Buy Time Incorporated LLP", - пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд компаний Астаны подозреваются в организации финансовой пирамиды.

Позже в Москве был задержан создатель финансовой пирамиды в Казахстане Questra World, A.G.A.M., Forex Trend, Panteon Finance Павел Крымов. По сообщению ДВД Алматы, в производстве находится сразу несколько дел в отношении Крымова. Он подозревается в совершении серии крупных мошенничеств. Количество потерпевших уже пять, и каждый из них, как следует из материалов уголовного дела, следствие заранее спланированной аферы лишился крупных сбережений.  Причем, по информации одной из жертв, Крымов обманным путем завладел $23,5 тыс. Он предложил вложиться в Questra World и Atlantic Global Asset Management, а затем исчез. По информации другого потерпевшего, предприниматель завладел $75 тыс.

Напомним, ранее по информации прокуратуры Кызылординской области, казахстанцы начали продавать квартиры для участия в Questra Holdings. Помимо этого, в Комитете госдоходов раскрыли подробности уголовного дела в отношении Questra. ДВД Астаны также перечислил компании, которые подозреваются в создании финансовых пирамид.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.