Ряд компаний Астаны подозреваются в организации финансовой пирамиды

Дело в отношении одной из них уже направлено в суд

19 августа 2017 года
    

Шесть компаний, работающих в Астане, подозреваются в организации финансовой пирамиды, передает LS со ссылкой на столичную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что досудебные расследования ведутся в отношении потребительских кооперативов "Единый выбор", "Фри Хоум" ("Free-DOM Service"), "Бест Вэй" (Best Way), "Свой квадрат", EmpyReal Profit и Dream Life.

В настоящее время назначены судебно-экономические экспертизы и ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Кроме того, уголовное дело касательно руководителя компании "Общий дом" Явэра Мамедова направлено в суд для рассмотрения по существу.

"На территории Астаны действуют организации в форме потребительских кооперативов, которые за незначительный паевый взнос предлагают гражданам вступить в кооператив и получить жилье за счет взносов других участников. Во избежание потери денежных накоплений астанчан просим проявлять бдительность и осторожность при заключении сомнительных сделок, связанных с приобретением дешевого жилья", - пояснили в прокуратуре.

Справка

Уголовное законодательство Республики Казахстан предусматривает ответственность за создание инвестиционной пирамиды, то есть за организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность (ст. 217 УК).

 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.