Подробности относительно расследования по факту мошенничества со стороны Questra Holdings раскрыл генеральный прокурор Кызылординской области Халидулла Дауешов, передает LS со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Он отметил, что, согласно мониторингу социальных сетей, деятельность финансовой пирамиды Questra Holdings набирает обороты в других областях страны.
"Люди, уже вложившие деньги, в своих интересах активно ее рекламируют среди своих знакомых и в социальных сетях. Имеется информация, что для участия в пирамиде некоторые граждане продают свои квартиры", - пояснил глава региональной прокуратуры.
По словам Дауешова, представители компании предлагали населению вложить деньги в портфель инвестора под 336% годовых с еженедельным выводом до 7%. Сумма выплат увеличивается соответственно сумме вложенных средств и количеству завлеченных новых инвесторов.
"Для пресечения и предупреждения массового вовлечения жителей области в схему финансового мошенничества по нашему требованию ДВД области начато досудебное расследование по ст. 217 УК РК, предусматривающая ответственность за создание и руководство финансовой пирамидой. Проводится комплекс следственных действий. Параллельно через СМИ мы разъясняем людям, чтобы не вкладывали свои деньги в сомнительные сделки", - пояснил он.
Напомним, ранее ранее мажилисмен Бекболат Тлеухан обратился с запросом в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить работу Questra world и рассмотреть возможность пресечения ее деятельности на территории Казахстана.
"Один из менеджеров этой компании за счет своих подписчиков собрал $12 млн, но налогов от нее мы не увидим. Потому что Questra world своим месторасположением указывает Испанию, хотя офшоры находятся на Виргинских островах. Никто не знает, сколько денег оказывается сейчас за рубежом и пропадает без следа. В стране кризис, а каждый гражданин, который туда вкладывается, своими руками создает дефицит денег. Кто будет за это отвечать?" – возмутился тогда мажилисмен.
Позже в Генеральной прокуратуре сообщили, что по инициативе прокуратуры Кызылординской области органами внутренних дел 15 марта 2017 года начато уголовное дело в отношении Questra Holdings Inc.
Тем временем в КГД раскрыли подробности уголовного дела в отношении Questra.
