В мажилисе парламента Казахстана были презентованы поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент LS.
Так, расширится перечень субъектов финансового мониторинга, в список которого будут включены еще пять новых.
"Это лица, осуществляющие лизинговую деятельность, ломбарды, лица, осуществляющие операции с драгоценными камнями и металлами, посредники в купле-продаже недвижимого имущества и операторы по приему платежей. Сегодня законодательством установлено 12 субъектов финансового мониторинга", - сообщил вице-министр финансов Ардак Тенгебаев в Астане в понедельник.
Кроме того, будет создана национальная система оценки рисков для выявления проблем в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
"Эта система будет вырабатывать все необходимые меры, для того чтобы оценить риски, которые есть в Казахстане. На основании этих выработок мы будем строить национальную систему, чтобы указывать какие именно зоны являются рисковыми, какие можно принять меры и какие вносить изменения. Национальная система оценки рисков будет отвечать на все эти вопросы", - отметил А.Тенгебаев.
В части противодействия финансированию терроризма предлагается также замораживание активов физлиц или организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
"У нас в законе это не предусмотрено. Террорист же тоже человек, члены его семьи тоже люди, которые хотят кушать и жить. Мы предусматриваем в законопроекте норму, которая дает возможность и террористу и члену его семьи получать ту часть замороженных денег, которая необходима для поддержания жизни", - добавил вице-министр. В целом законопроектом предусматривается внесение изменений в 15 законодательных актов.
