В Казахстане подготовили правила проверки активов на законность их приобретения, передает LS.
Согласно проекту приказа генпрокурора*, проверку планируют проводить в отношении активов лица, включенного в реестр**, вне зависимости от того, реализовало ли такое лицо свое право по предоставлению декларации о раскрытии активов.
Анализ будет проводиться для того, чтобы выяснить законность источников покупки или происхождения данного имущества. В результате будет подтвержден или опровергнут факт незаконного приобретения, в том числе вывода актива.
Инициировать данную процедуру может руководитель самостоятельного структурного подразделения уполномоченного органа по возврату активов, его заместитель либо лицо, исполняющее их обязанности, которые курировали проведение мониторинга и анализа информации для противодействия незаконному приобретению, выводу и возврату активов, в отношении соответствующего субъекта и его аффилированных лиц.
Поручить это может генпрокурор или его заместитель, курирующий работу по возврату активов.
Помимо прочих правил, в ходе проверки при отсутствии иных возможностей для выявления скрытых нарушений законодательства РК, имеющих значение для реализации изучения, решается вопрос о необходимости осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
Документ находится на публичном обсуждении до 21 сентября 2023 года.
Ранее сообщалось, что Казахстан смог вернуть еще 10 млрд тенге незаконно выведенных активов. Например, 760 млрд тенге поступили из таких стран, как Лихтенштейн, Австрия, Гонконг и ОАЭ. В том числе это были драгоценности на десятки миллионов долларов, связанные с делом Кайрата Сатыбалдыулы.
Между тем в министерстве юстиции рассказали, что в рамках возврата незаконно выведенных активов проверять планируют также и родственников.
*"Об утверждении Правил назначения и проведения проверки законности источников приобретения (происхождения) актива"
**Реестр включает сведения о субъектах и (или) их аффилированных лицах, а также о наследниках и правопреемниках субъектов и (или) их аффилированных лиц, в собственности, во владении или под контролем которых находятся (находились) или предположительно находятся (находились) активы, подлежащие подтверждению законности источников их приобретения (происхождения).
