В Казахстане участились случаи незаконного вывоза денег, передает LS.
В ответ на запрос редакции в агентстве по финансовому мониторингу предоставили данные о нарушениях за последние три года.
В 2024 году было зарегистрировано пять дел по факту попытки вывоза инвалюты.
Первый эпизод зафиксировали в Атырау: оттуда в Грузию хотели перевезти $90 тыс. Остальные четыре случая приходятся на столицу. Из Астаны в Турцию пытались вывезти инвалюту на сумму 200 450 евро и $291,8 тыс.
В 2023 году была пресечена попытка вывоза в Анталью из столицы 92 855 евро, $9 510 и 28 750 рублей.
В 2022 году по факту перемещения незадекларированной инвалюты проводилось одно досудебное расследование. Тогда был зафиксирован случай попытки вывоза из Астаны в Варшаву $59 650, 15 тыс. евро, 8,6 тыс. фунтов стерлингов.
Ранее LS писал о том, что в Казахстане изменились правила вывоза наличных денег.
