В Казахстане с начала 2021 года зарегистрировано 22 уголовных дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой, передает LS.
В ответ на официальный запрос LS в Агентстве по финмониторингу сообщили, что из общего количества дел производством окончено только шесть.
"За 10 месяцев 2021 года 2,2 тыс. потерпевших причинен ущерб на 2,5 млрд тенге, из которых возмещено 2,3 млрд тенге", – сообщили в АФМ.
Также в агентстве добавили, что на сегодняшний день расследуется дело в отношении организаторов финпирамиды В2В Jewelery. Она действовала под прикрытием сети ювелирных магазинов, предлагавших реализацию изделий с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104% суммы покупки. Кроме того, клиентам предлагали приобрести так называемые подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантировали доходность до 520% год.
"Компания В2В Jewelry является сомнительной и высокорискованной. Она имеет признаки классической финансовой пирамиды. Организаторы В2В Jewelry причинили ущерб в размере 2,2 млрд тенге 1652 потерпевшим", – отметили в АФМ.
Помимо этого, департамент агентства по Алматы расследует уголовное дело в отношении World Business Consulting, в которую 420 вкладчиков внесли 5 млрд тенге.
Организаторы этой финпирамиды предлагали гражданам внести деньги в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие. Они гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.
Между тем в Карагандинской области в суд направлено уголовное дело в отношении учредителя и директора "МФО Лидер Капитал 168". За короткое время организаторы успели вовлечь более 400 граждан с условием получения ежемесячного дохода в размере 10% от суммы вклада. По делу потерпевшими признано 420 лиц, сумма ущерба составила более 179 млн тенге.
Ранее агентство по финмониторингу опубликовало новость о том, что в Туркестанской области пресечена деятельность финпирамиды, организованной в трех чатах в социальной сети.
"Поступили жалобы от 25 человек. В ходе проверки установлено, что жительница Туркестана создала чаты в WhatsApp под названиями "Асыл Инвест", "Оборот 30%" и "30% за 3 дня" и с помощью рассылки привлекала деньги. Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от общей суммы. На данный момент ущерб составляет более 24 млн тенге", – сообщили в АФМ.
В начале ноября текущего года похожую схему использовали мошенники в Западно-Казахстанской области. Более 430 человек стали жертвами финпирамид "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее". Организаторы создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение семи дней. Общая сумма взносов составила свыше 63 млн тенге.
Вместе с тем в Алматы в октябре был задержан руководитель Mudaraban Capital 1981 года рождения за организацию финансовой пирамиды.
В апреле 2021 года в департамент полиции Алматы поступили жалобы на должностные лица ASTEX.KZ и ACD technology. Компании являлись частью сети финансовых пирамид. Они заключали договоры с гражданами под видом инвестиционной деятельности, для участия в госзакупках. Руководители обещали ежемесячно выплачивать гражданам по 20% от суммы вклада. Свыше 2 млрд тенге ASTEX.KZ от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital.
Между тем Агентство по регулированию финрынка в октябре 2021 года опубликовало список компаний с признаками нелегальной деятельности. В перечень вошли 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров).
В свою очередь в министерстве внутренних дел сообщили, что одним из приоритетных направлений в деятельности ведомства является организация работы по профилактике, пресечению и раскрытию случаев мошенничества, связанных с финпирамидами.
Ряд мероприятий реализуется в рамках исполнения ведомственной программы по защите имущества на 2021-2023 годы. Кроме того, с учетом роста мошенничества в использовании IT-технологий в 2020 году была разработана и утверждена программа по противодействию уголовным правонарушениям, совершаемым в сфере информатизации и связи, а также с использованием информационных технологий на 2021-2022 годы.
Организована постоянная профилактическая работа с лицами, состоящими на учетах. Сведения профилактического характера размещаются в местах массового скопления граждан (ЦОНы, остановочные павильоны, рынки, торговые дома, общественный транспорт и т.п.), транслируются тематические аудио и видеоролики, а также публикуются на страницах в социальных сетях.
В МВД также назвали наиболее популярные схемы финансовых пирамид:
1. проекты в виде сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых привлекаемых ими участников;
2. финансовые пирамиды, позиционирующие себя как альтернатива потребительскому и ипотечному кредиту;
3. пирамиды в виде касс, создаваемых в мессенджерах;
4. проекты, работающие под видом микрофинансовых организаций и ломбардов.
