В Казахстане с начала года пресекли работу 15 финансовых пирамид и возместили ущерб потерпевшим на более чем 2 млрд тенге, передает LS.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Он уточнил, что в стране пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.
В свою очередь президент поручил активизировать работу по ликвидации финансовых пирамид. Он также указал на то, что необходимо принять комплексные превентивные меры, которые позволят предотвратить вовлечение в них казахстанцев.
Кроме того, Элиманов отметил, что в рамках борьбы с теневой экономикой начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, которые выписывали фиктивные счета-фактура и занимались криминальным обналичиванием.
Между тем в пресс-службе агентства сообщили, что в Уральске две предприимчивые женщины создали ряд финансовых пирамид: "Лидер", "Алтын Тумар" и "Великое Будущее", в которые привлекали средства граждан.
Они предлагали вложить деньги и получить вознаграждение в более 100% в течение семи дней. Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов от других людей. Всего в эти финансовые пирамиды привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 млн тенге. В результате их организаторы осуждены на пять лет лишения свободы.
В свою очереди в министерстве внутренних дел рассказали, что в суд в Туркестанской области направлено 50 томов уголовного дела по финансовой пирамиде "Индиго". От ее деятельности пострадали более 2 тыс. человек из разных городов страны.
В результате организаторам предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: "Мошенничество", "Создание и руководство финансовой пирамидой" и "Создание и руководство организованной преступной группировкой".
Ранее сообщалось, что обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World преданы суду. Известно также, что в Казахстане ущерб от финансовых пирамид за 2021 год превысил 21 млрд тенге. При этом мажилисмены предлагали уголовно наказывать звезд эстрады за рекламу финансовых пирамид.
