Агентство по регулированию финрынка опубликовало список компаний с признаками нелегальной деятельности, передает LS.
В этот перечь вошли 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров).
В работе этих компаний агентство выявило следы нелегальной деятельности посредством:
- мониторинга информационного пространства в интернете;
- мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
- обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в агентство поступило 125 обращений на предмет деятельности сомнительных компаний);
- в рамках взаимодействия с госорганами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
В список вошли такие компании, как L-Capital, B2B Jewelry, Avance.Fund, "Выгодный депозит", River Coins Limited, QI Trade Kazakhstan, Halykcompany, Forex optimum и другие.
С полным перечнем указанных организаций можно ознакомиться по ссылке.
