Для борьбы с оттоком средств в офшоры в Казахстане разработан проект Комплексного плана по сокращению операций с данными юрисдикциями на 2017-2019 годы. В Комитете госдоходов рассказали LS подробнее о том, какие предлагаются меры в этом направлении.
В ведомстве пояснили, что работа направлена на создание интегрированных информационных систем для взаимоотношения банков и резидентов Казахстана, осуществляющих валютные операции в офшорных юрисдикциях.
"В первую очередь было предложено внести изменения в некоторые законодательные акты, предусматривающие передачу сведений Национальным банком в адрес органов госдоходов о сделках, в том числе бестоварных, с участием зарегистрированных в Казахстане лиц, по транзакциям (более $50 тыс.) в зарубежные страны, как на свои расчетные счета, так и на счета других лиц (с указанием назначения перевода)", - отметили в КГД.
В комитете пояснили, что, исходя из полученных сведений, появится возможность определить типологию и параметры рисков, которые помогут отслеживать подозрительные операции в будущем.
"На сегодняшний день мы видим операции только по истечении пяти-шести лет после их проведения", - заметили в ведомстве.
В КГД добавили, что информация также необходима для проведения камерального контроля по вопросу исполнения налогового обязательства в части исчисления КПН, удерживаемого у источника выплаты. В итоге информация о налогоплательщиках, занизивших суммы КПН, будет передана в Нацбанк для последующей работы в рамках системы управления рисками.
Второй предложенной мерой стало законодательное установление запрета для вывода средств в офшорные зоны лицам, зарегистрированным в государствах с льготным налогообложением. Также под запрет попадут лица, 10% и более голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежит лицам, зарегистрированным в государствах со льготным налогообложением в получении государственных гарантий, субсидий, льгот и преференций и иных форм государственной поддержки.
Эта норма не позволит получать меры государственной поддержки лицам, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях. Это, по мнению КГД, в конечном итоге приведет к снижению количества лиц, зарегистрированных в странах со льготным налогообложением.
В-третьих, предлагается введение запрета на офшоры лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Казахстана, и участвующим в подготовке таких решений (государственные служащие, в том числе первые руководители, депутаты и др., и члены их семей). Им будет нельзя открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Казахстана, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. По информации КГД, это нововведение позволит исключить возможность воздействия иностранных структур на лиц принимающих решения, касающиеся национальных интересов государства.
"Указанные меры успешно используются в соседнем государстве, где удалось уменьшить объемы незаконного вывода капитала за рубеж. В настоящее время проект комплексного плана утвержден совместным приказом с семью ведомствами (МНЭ, Минфин, МВД, ГП, АГДСиК, КНБ РК и МИД РК) и направлен на утверждение в Нацбанк", - добавили в комитете госдоходов.
Между тем указанные в проекте комплексного плана меры нацелены на более активное взаимодействие министерства финансов с Национальным банком и другими заинтересованными органами по вопросам противодействия вывода капитала за рубеж.
Напомним, ранее сообщалось, что офшоры могут стать золотой жилой для налоговых органов Казахстана. А депутат Азат Перуашев предложил отменить принцип банковской тайны в отношении государственных служащих и работников квазигосударственного сектора.
