У акционера Delta Bank арестовали виллу в ОАЭ и доли в чешских компаниях

31 октября 2023 года

У акционера Delta Bank Нурлана Тлеубаева арестовали ресторан, виллу в ОАЭ и доли в зарубежных компаниях, передает LS.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, в рамках уголовного дела было установлено, что с 2012 по 2017 год Тлеубаев выводил денежные средства фининститута путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

Санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге (Чехия), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти $5 млн.

Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с данной страной.

Вместе с тем в фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.

Приговором суда он приговорен к 10 годам лишения свободы.

В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются КазИнвестБанк, Банк Развития Казахстана и ЕНПФ.

Продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.

Ранее LS сообщал, что арестованы активы и имущество бывших топ-менеджеров Delta Bank. 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.