Президент подписал закон, позволяющий проверять активы публичных лиц, передает LS.
"Главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", – сообщается на Акорде.
Согласно документу, в Казахстане начнут проверять денежные операции и имущество публичных должностных лиц. К ним относятся люди, занимающие ответственные госдолжности, должностные лица, уполномоченные выполнять госфункции, а также управляющие госпредприятиями и субъектами квазигосударственного сектора. Однако, кто именно будет входить в этот список, должен определить глава государства.
А Агентство по финансовому мониторингу в свою очередь будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников. Речь идет о супругах, родителях, детях, братьях, сестрах, дедушках, бабушках и внуках.
Кроме того, дополнительной проверке подвергнутся иностранные публичные должностные лица.
