В Казахстане хотят проверять имущество и денежные операции публичных должностных лиц

Дополнительной проверке подвергнутся и иностранцы

30 сентября 2021 года
    

В Казахстане предложили проверять денежные операции и имущество публичных должностных лиц. Однако кто именно будет входить в этот список, должен определить глава государствапередает LS.

Мажилисмены приняли законопроект по борьбе с отмыванием доходов, где предусмотрены нормы о дополнительных проверках для некоторых категорий чиновников.

"Документом устанавливается контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами. Перечень этих лиц будет утверждаться президентом. А Агентство по финансовому мониторингу, в свою очередь, будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников", - сказал мажилисмен Сергей Симонов.

Он пояснил, что дополнительной проверке подвергнутся иностранные и публичные должностные лица Казахстана при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга.

В свою очередь мажилисмен Фахриддин Каратаев попросил уточнить, кто из близкого окружения может попасть под проверки.

"Понятия "члены семьи" и "близкие родственники" в нашем законодательстве трактуются по-разному. У меня уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, кто конкретно будет относиться к близким родственникам?" - спросил он.

На это мажилисмен Симонов ответил, что речь идет о супругах, родителях, детях, братьях, сестрах, дедушках, бабушках и внуках.

"К самим публичным лицам относятся люди, занимающие ответственные госдолжности, должностные лица, уполномоченные выполнять госфункции, а также управляющие госпредприятиями и субъектами квазигосудаосвтенного сектора. После принятия законопроекта президентом будет утвержден их перечень, поэтому сейчас конкретно сказать, кто будет входить в состав, я не могу", - пояснил депутат. 

Согласно международным стандартам FATF, к национальным публичным лицам относятся люди, наделеные в пределах своей страны функциями управления государством. В их числе главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций. 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.