Руководство компании TeleTrade Central Asia подозревают в краже денег клиентов и переводе их в офшоры, сообщает LS.
Как пояснили в следственном комитете МВД, в Алматы был задержан один из руководителей компании.
"22 мая в Алматы следственным департаментом МВД в рамках расследуемого уголовного дела по факту мошенничества задержан и водворен в ИВС один из руководителей TeleTrade Central Asia, гражданин Е. Расследованием установлено, что руководители компании, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах", – пояснили в госоргане.
Всего по данному делу потерпевшими проходят более 70 человек. В комитете добавили, что электронные деньги клиентов компании появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, а клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. А деньги тем временем оказывались на счетах зарубежных фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
"Следствием установлено, что руководитель TeleTrade Central Asia денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в офшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов", – пояснили в следственном комитете.
В госоргане добавили, что также проводятся обыски в офисах филиалов TeleTrade Central Asia в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях. Следователями проведены обыски с изъятием документации, связанной с преступной деятельностью.
