В Казахстане с начала 2021 года ликвидировали 16 финансовых пирамид, передает LS.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил представитель Агентства по финансовому мониторингу Руслан Остроумов.
"Мы провели анализ и выяснили, что граждан с низким уровнем дохода чаще обманывают в мессенджерах и соцсетях. А с высоким уровнем – под видом более крупных компаний. При этом вкладываются от 1 тыс. тенге до миллионов. Зачастую обманутыми становятся женщины. В этом году мы ликвидировали 16 финансовых пирамид, по которым к ответственности привлекается 35 человек. Они получили от 19 тыс. пострадавших около 16 млрд тенге. Кроме того, было заблокировано 127 сайтов, рекламирующих финпирамиды", – отметил он.
Вместе с тем во время конференции было озвучено, что в Казахстане новая финансовая пирамида запустила рекламную кампанию в соцсетях, используя названия известных компаний. Так, с целью привлечения денег от населения мошенники используют бренды “Каспий Нефть”, Siberian Wellness и казахстанского телеканала.
При этом настоящая компания "Каспий Нефть" не имеет отношения к финансовой пирамиде. Она была основана в 1997 году и занимается разработкой многопластового нефтегазового месторождения Айранколь на территории Жылыойского района Атырауской области.
В рекламе мошенники также используют выдержки интервью представителя Siberian Wellness Татьяны Кольберт, а на видеоролики накладывают логотип известного казахстанского телеканала.
“Я не являюсь ни сотрудником, ни партнером, ни вкладчиком инвестиционного фонда "Каспий Нефть", как это представлено в рекламе. Эта компания недобросовестно использует мои изображения, видео и интервью, которое я давала в рамках работы в Siberian Wellness”, – заявила Кольберт.
Отметим, что за организацию и создание финпирамид предусмотрена уголовная ответственность. Рекламирование деятельности таких компаний влечет за собой административный штраф в размере 150 МРП для физических лиц (437,5 тыс. тенге). Для должностных лиц – 170 МРП (495,9 тыс. тенге), субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 200 МРП (583,4 тыс. тенге), для среднего бизнеса – 300 МРП (875,1 тыс. тенге), крупного бизнеса – 600 МРП (1,75 млн тенге).
