Контроль за мобильными переводами: что нужно знать казахстанцам

31 мая 2025 года

Со следующего года мобильные переводы казахстанцев будут проверять. LS рассмотрел, какие транзакции попадут под мониторинг.

В Комитете госдоходов напомнили, что данная процедура вводится в Казахстане поэтапно, в зависимости от категории лиц. Если в 2023-2024 годах речь шла о госслужащих, работниках субъектов квазигоссектора и их супругах, то с текущего года проверка коснется ИП, руководителей юрлиц и их супругов, а для остальной части населения – с 2026 года.

В настоящее время признаком получения дохода от предпринимательской деятельности является получение денег одним физлицом в течение каждого из трех последовательных месяцев от 100 и более разных людей.

"Если физлицо получает средства посредством мобильных переводов на банковский счет, не предназначенный для бизнеса, в августе – от 101 разного лица, в сентябре – от 130, в октябре – от 100, то сведения о таком физлице направляются банками в налоговый орган", – пояснили в КГД.

Отметим, что для мониторинга таких операций предусмотрен новый критерий – порог денежных переводов, который не должен превышать 12 МЗП (более 1 млн тенге). При этом данный подход будет внедрен не раньше 2026 года.

Вместе с тем казахстанцы могут совершать и принимать мобильные переводы в личных целях (родственникам, друзьям, детям и пр.).

Между тем при выявлении признаков предпринимательской деятельности органами госдоходов проводится камеральный контроль. По его результатам бизнесменов просят устранить нарушения, и на это им дается 30 рабочих дней (со дня, следующего за днем вручения уведомления – прим. LS).

"Таким образом, если физлицо при получении средств посредством мобильных переводов для личных целей подпадает под критерии мониторинга, то в случае получения уведомления об устранении нарушений ему необходимо представить в налоговый орган пояснения, подтверждающие их отсутствие", уточнили в комитете. 

Впервые об увеличении порога сумм, которые подпадают под мониторинг, с 255 тыс. до 1,02 млн тенге LS писал зимой текущего года. Тогда вице-министр финансов Ержан Биржанов объяснил, что данное решение принято совместно с Нацбанком. 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.