Казахстанские банки предупредили о мошенниках

Посреднические фирмы предлагают гражданам оформить кредит и передать им часть полученных средств

23 февраля 2018 года
    

Отечественные финансовые институты предупредили о мошенниках, которые обманывают казахстанцев и присваивают их денежные средства, передает LS.

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), Kaspi Bank, Home Credit Bank, Forte Bank и Eurasian Bank заявили о том, что в последнее время участились случаи, когда казахстанцы становятся жертвами аферистов.

В АФК объяснили, как действуют злоумышленники.

"Посреднические фирмы предлагают гражданам оформить кредит в банке и передать этим фирмам часть полученных средств. Взамен они обещают, что будут погашать кредит вместо заемщиков и уладят с банком все возникающие вопросы по займу. Через некоторое время мошенники исчезают с полученными деньгами", - уточнили в организации.

В свою очередь фининституты подчеркнули, что не сотрудничают с третьими лицами, включая такие компании, относительно выдачи или погашения кредитов физическим и юридическим лицам.

"Кредитные отношения с банком регулируются Законом "О банках и банковской деятельности" и договором, который подписывается непосредственно между финансовым институтом и заемщиком. Считаем, что деятельность данных компаний имеет все признаки мошенничества и направлена исключительно на обман граждан", - подчеркивается в совместном заявлении.

В настоящее время полиция проводит досудебное расследование в отношении двух фирм в Семее по подозрению в финансовом мошенничестве.

Как ранее сообщал LS, резкий скачок подозрительных банковских операций произошел в 2017 году. По данным министрества финансов, банки слишком поздно предоставляют информацию по подозрительным операциям в комитет финмониторинга.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.