Генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил, что FFIN Brokerage Services имеет безупречную регуляторную репутацию и полноценные корреспондентские отношения с ведущими финкомпаниями Великобритании и США, передает LS.
Он прокомментировал публикацию в российском издании "Коммерсант".
"В статье рассматривалось уголовное дело против одной из структур, которую обвиняют в недобросовестных практиках и мошенничестве в инвестициях. Автор текста, глубоко не разобравшись в вопросе, указал одну из наших международных структур в одном ряду с другими контрагентами фирмы. Я расскажу вам, что такое FFIN Brokerage Services Inc., какую роль она играет в группе и почему мы официально требуем исправить фактическую неточность. В данный момент российских розничных клиентов (а их уже порядка 150 тыс.) мы открываем и обслуживаем только через российскую ИК "Фридом Финанс", клиентов из Казахстана – через казахстанскую Freedom Finance Global Plc, европейских – через Freedom Finance Europe", – отметил он.
Турлов добавил, что FFIN Brokerage Services Inc. была создана 23 июля 2014 в главной американской финансовой офшорной зоне. Это было сделано для крупных частных и институциональных клиентов, которые имели зарубежные инвестиционные структуры или предпочитали структурирование договоров в рамках английского права.
"Ее единственным акционером и директором являюсь лично я. Мы получили лицензии на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами и обработке международных платежей, выданные финансовым надзорным органом Белиза – Комиссией по международными финансовым услугам. А также сформировали и накопили крупный уставный капитал в несколько миллионов долларов. Кроме того, мы аудируем и ежегодно публикуем ее финансовую отчетность на сайте. Доступ к рынку ценных бумаг для наших клиентов осуществляет Freedom Finance Europe, и весь оборот и выручка хорошо раскрыты в аудированный информации холдинга", – сообщил он.
Гендиректор Freedom Holding Corp. заверил, что FFIN Brokerage Services имеет безупречную регуляторную репутацию и полноценные корреспондентские отношения с ведущими финкомпаниями Великобритании и США.
"Компания является номинальным держателем и кастодианом, а значит проводит процедуры, сверки, раскрывает конечных клиентов по запросам эмитентов и американских регуляторов, ведет раздельный учет всех ценных бумаг. Отмечу, компания, о которой шла речь в статье, действительно заключала с нами обычный брокерский договор, но по решению нашего compliance мы закрыли этот счет еще в 2018 году. Она никогда не была нашим крупнейшим клиентом и не держала у нас достаточного количества активов. Вот и все", – резюмировал Турлов.
