В Казахстане от деятельности forex-компаний пострадало 130 граждан. Об этом LS сообщили в министерстве внутренних дел.
Согласно информации ведомства, на данный момент устанавливается сумма нанесенного ущерба.
"В отношении forex-компаний начато досудебное расследование по 65 уголовным делам. В ходе расследования признаны потерпевшими 130 граждан", – сообщили в МВД.
Напомним, LS писал о том, что в Алматы в мае 2020 года задержали одного из руководителей TeleTrade Central Asia. Расследованием установлено, что руководители компании, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах. Всего по данному делу потерпевшими проходят более 70 человек.
Ранее LS также писал о том, что в Казахстане разработан законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле", с помощью которого Нацбанк намерен регулировать деятельность forex-брокеров. В настоящее время представленные в Казахстане forex-компании и дилинговые центры присутствуют на рынке без получения лицензий на осуществление деятельности по финансовому посредничеству.
Помимо этого, Центробанк России в декабре 2018 года принял решение аннулировать лицензии у пяти крупных forex-дилеров: "Альпари форекс", "Форекс клуб", "ТелеТрейд групп", "Фикс трейд" и "Трастфорекс". Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства России о ценных бумагах.
