Сколько казахстанцев обманули forex-компании

Ранее в стране разрабатывался проект о регулировании данного рынка

25 августа 2020 года
    

В Казахстане от деятельности forex-компаний пострадало 130 граждан. Об этом LS сообщили в министерстве внутренних дел.

Согласно информации ведомства, на данный момент устанавливается сумма нанесенного ущерба.

"В отношении forex-компаний начато досудебное расследование по 65 уголовным делам. В ходе расследования признаны потерпевшими 130 граждан", – сообщили в МВД.

Напомним, LS писал о том, что в Алматы в мае 2020 года задержали одного из руководителей TeleTrade Central Asia. Расследованием установлено, что руководители компании, открыв филиалы в регионах и наняв менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в офшорах. Всего по данному делу потерпевшими проходят более 70 человек.

Ранее LS также писал о том, что в Казахстане разработан законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле", с помощью которого Нацбанк намерен регулировать деятельность forex-брокеров. В настоящее время представленные в Казахстане forex-компании и дилинговые центры присутствуют на рынке без получения лицензий на осуществление деятельности по финансовому посредничеству.

Помимо этого, Центробанк России в декабре 2018 года принял решение аннулировать лицензии у пяти крупных forex-дилеров: "Альпари форекс", "Форекс клуб", "ТелеТрейд групп", "Фикс трейд" и "Трастфорекс". Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства России о ценных бумагах.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.