В Казахстане ликвидировали 25 финансовых пирамид. Об этом доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передает LS.
Он рассказал, что наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований – в сравнении с прошлым годом на 30%. Однако стабильным остается доля тяжких и особо тяжких преступлений, которая составила 52%.
"Принятыми мерами возмещен ущерб и обеспечен возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп", – добавил Элиманов.
По его данным, пресечена деятельность 119 групп, которые незаконно обналичивали деньги.
Кроме того, в Казахстане ликвидировали 25 финансовых пирамид. Потерпевшим возместили ущерб на 8,3 млрд тенге.
"В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тыс. сайтов и аккаунтов с противоправным контентом. Выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тыс. граждан", – сообщил глава АФМ.
Он добавил, что материалы по ним направлены в МВД и КНБ. Вместе с тем в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов заключен меморандум с криптобиржей Binance.
