Миллионы денежных средств разной валюты незаконно выведено из Казахстана за 10 месяцев 2019 года. Об этом LS сообщили в комитете по финансовому мониторингу.
В ответ на запрос LS в органе назвали суммы по пяти валютам.
"По результатам выявленных правонарушений общая сумма вывода капитала за 10 месяцев текущего года составила: 5,7 млн евро, $217,5 млн, 179,3 млн рублей, 11,8 млн тенге и 38 млн юаней", – перечислили в комитете.
В органе добавили, что общая сумма невозврата составила 3,7 млн евро, $80,9 млн, 141,4 млн рублей и 2 млн юаней.
"По выявленным фактам вывод средств производился в Китай, Афганистан, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Кыргызстан, Великобританию, Турцию, Россию, Вьетнам, Маршалловы острова", – сообщили в комитете.
Вместе с тем, согласно данным по выявлению правонарушений, связанных с невыполнением требований репатриации национальной и иностранной валюты, за 11 месяцев 2019 года было выявлено 23 нарушения, что на 1,8 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года (41 нарушение в январе-ноябре 2018 года). Окончено производство 15 дел (9 дел в 2018 году), прекращено по нереабилитирующим основаниям 15 дел (восемь дел в 2018 году). Ни одно дело не было направлено в суд (одно дело в 2018 году).
В ведомстве добавили, что "в соответствии со статьей 235 Уголовного кодекса РК невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты путем невозвращения из-за границы лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации. или индивидуальным предпринимателем средств в национальной и (или) иностранной валюте в крупном размере, подлежащих обязательному зачислению в соответствии с валютным законодательством РК, на счет в банке наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1,2 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на пять лет".
Напомним, ранее LS публиковал информацию о том, что Минюст нашел новые доказательства вывода денег из Казахстана молдавским бизнесменом Анатолом Стати.
