В Германии Рахата Алиева подозревают в отмывании денег, расследование ведется с марта 2011 года, сообщает издание «Русская Германия». Дело Рахата Алиева связано с покупкой металлургического предприятия Metallwerke Bender Rheinland GmbH, расположенного в городке Геллеп-Штратум. Местная прокуратура считает, что Р.Алиев отмывал деньги через это предприятие, а также использовал его для незаконной торговли сертификатами на выбросы СО2. Предположительно, было совершено около ста случаев отмывания денег на общую сумму 9,45 млн. евро, причем они приходятся на 2005-2007 годы, когда Алиев занимал должность посла Казахстана в Вене. Не исключается также, что в попытках скрыть махинации, предприятие Bender в апреле 2010 года было перепродано финансовому инвестору из Объединённых Арабских Эмиратов SF Holding Ltd. Почти все случаи возможного отмывания денег относятся к сделкам, совершённым на территории Австрийской Республики. Так, суммы из Германии часто переводились на финансирование различных объектов недвижимости в Вене. В ряде случаев перевод денег обозначался как спонсорство. Так или иначе, конечную цель данных переводов достаточно сложно проследить, так как Алиевым в Австрии была создана целая сеть фиктивно действующих фирм, единственной целью которых было отмывание денег.

Предположительно, было совершено около ста случаев отмывания денег на общую сумму 9,45 млн. евро

Кроме того, в деле имеется ещё и политическая составляющая, так как Алиев прикрывается своей «помощью», которую он якобы оказывал Германии, давая показания местным специальным службам (например, Федеральной разведывательной службе) о ситуации в руководстве Республики Казахстан. Сам Рахат Алиев продолжает утверждать, что уголовное дело против него политически мотивировано и ведётся по указанию его бывшего тестя – президента Казахстана. Близкие Алиеву люди уже поспешили создать в Лондоне инициативную группу по организации Комитета в защиту олигарха. Утверждается, что главной целью при этом является противодействие планам возможной экстрадиции казахстанца в третью страну. Другие новости по этой теме: Р.Алиев подозревает прессу в заговоре

Прокуратура Германии обвиняет Р.Алиева в отмывании денег

Предположительно, было совершено около ста случаев отмывания денег на общую сумму 9,45 млн. евро