Фигурантов дела Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) подозревают в хищении средств фонда путем давления на подчиненных и подтасовки некоторых документов. Об этом LS сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).
По информации ведомства на официальный запрос LS, при покупке 500 тыс. облигаций "Бузгул Аурум" на сумму 5 млрд тенге под 19% годовых не было учтено ранее выданное департаментом управления рисками ЕНПФ заключение. В нем было рекомендовано воздержаться от инвестирования в облигации "Бузгул Аурум" в связи с наличием высоких кредитных и проектных рисков.
"По имеющимся данным, указанная сделка заключена под влиянием председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева, который, будучи руководителем инвестиционного комитета, оказывал воздействие на подчиненных в целях скорейшего вынесения положительного решения по вопросу о приобретении фондом купонных облигаций "Бузгул Аурум". При этом начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками ЕНПФ Муса Бахтов незаконно составил повторное заключение по сделке, в котором указано об отсутствии возможных рисков для фонда при приобретении облигаций "Бузгул Аурум", - раскрыли подробности в КНБ.
В свою очередь директор "Бузгул Аурум" Азат Найзагарин, по информации ведомства, "подписал и предоставил ряд фиктивных документов в процессе размещения облигаций указанной компании на Казахстанской фондовой бирже и приобретения их ЕНПФ".
"Бахытжан Кенжебаев, являясь единственным учредителем "Бузгул Аурум", незаконно использовал в личностных целях полученные от размещения облигации и находящиеся на депозитном счете "Бузгул Аурум" денежные средства в размере 5 млрд тенге вопреки их целевому назначению. Таким образом, путем заключения вышеуказанной сделки между ЕНПФ и "Бузгул Аурум" было совершено хищение средств фонда, являющегося учреждением со 100%-ным участием государства, на сумму 5 млрд тенге", - отмечается в сообщении.
Решением суда в отношении Ерденаева, Бахтова, Кенжебаева и Найзагарина избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 189, ч. 4., п. 2 Уголовного кодекса РК "Присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере".
"Окончательное процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств дела в установленный законом срок", - резюмировали в КНБ.
Напомним, 22 ноября 2016 года Департаментом КНБ г. Алматы было возбуждено уголовное дело по факту приобретения ЕНПФ с нарушениями нормативно-правовых актов Казахстана облигаций фактически бездействующего предприятия "Бузгул Аурум". Информация о проведении расследования была обнародована Национальным банком в конце декабря 2016 года. Позже в финансовом регуляторе пояснили, по какому поводу ведется уголовное дело. В январе 2017 года фигуранты по делу ЕНПФ были взяты под арест. Дело было передано в Алмалинский районный суд. Позже адвокаты фигурантов дела прокомментировали ситуацию и высказали уверенность в невиновности своих клиентов.
Справка
Статья 189, часть четвертая, пункт 2 Уголовного кодекса РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере" предусматривает наказание путем лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.
