Десятки уголовных дел по невозвращению в страну средств в крупном размере были заведены в Казахстане в 2022 году. Об этом LS сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, в прошлом году в производстве Службы экономических расследований находилось 52 уголовных дела за невозвращение национальной или иностранной валюты лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в крупном размере (45 тыс. МРП, или 131,3 млн тенге), подлежащих обязательному зачислению на счет в банке.
Пять из них, по информации АФМ, окончены, три – направлены в суд, 38 – прекращены по реабилитирующим основаниям.
"Сумма установленного ущерба по оконченным делам данной категории составила 226 млн тенге. Ущерб будет возмещен по решению суда", – сообщили в агентстве.
Ранее в Генеральной прокуратуре пояснили, что Казахстан смог возместить ущерб от незаконного выведенных из страны финансовых ресурсов на 676 млрд тенге.
