Национальный банк ужесточает борьбу с противодействием вывода денег из страны. Теперь эта работа будет проходить по двум направлениям, о которых рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев, передает LS.
Председатель регулятора уточнил, что Нацбанк будет вести перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. Также ведомство намерено активно взаимодействовать с органом государственных доходов, в том числе информационно. Об этом он объявил в ходе презентации проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам валютного регулирования и валютного контроля" на пленарном заседании мажилиса.
Акишев объяснил, что введение перечня валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны, подразумевает предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматривающего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане. Также речь идет о предоставлении нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане. В этот список также попадут операции, такие как предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней и операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней.
"Такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля", - сказал Акишев.
Он подчеркнул, что второе направление в целях противодействия выводу денег – это активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том числе информационное.
"Почему особое внимание уделяется вопросам информационного взаимодействия? Потому что невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Вывод капитала может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия бизнеса для добросовестных предпринимателей. Это также неприемлемо в рыночной экономике", - подчеркнул Акишев.
Глава Нацбанка разъяснил, что постоянно действующий и эффективный информационный обмен между заинтересованными госорганами позволяет выявлять недостоверные сведения по одной и той же сделке, которые поступают в разные госорганы.
"Поэтому законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащей банковскую тайну, комитету государственных доходов", - резюмировал Акишев.
