Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений и дополнений в ряд документов, регулирующих деятельность АРРФР, АЗРК и АФМ, передает LS.
Указом президента усиливается акцент на противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, АРРФР официально наделено полномочиями по контролю за соблюдением требований в сфере ПОД/ФТ и финансирования распространения оружия массового уничтожения со стороны финорганизаций, экспортно-кредитного агентства, филиалов иностранных банков и страховых компаний, а также национального оператора почты.
АЗРК получило функции контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства товарными биржами, биржевыми брокерами и клиринговыми центрами. Кроме того, агентство будет утверждать требования к их правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Агентству по финмониторингу также расширили инструментарий: оно получило право направлять в правоохранительные органы информацию о связях третьих лиц, вовлеченных в подозрительные операции, определять порядок скоринговой проверки клиентов и вести личные кабинеты субъектов финмониторинга. Также за АФМ закрепили отдельную функцию по противодействию теневой экономике.
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Ранее стало известно, что мобильных операторов начнут проверять на риски отмывания доходов и финансирование терроризма.
.jpg)
