Черный список: какие инвесткомпании не имеют лицензии в Казахстане

В перечень вошли более 40 организаций

5 июня 2021 года
    

Агентство по регулированию финрынка (АРРФР) опубликовало список инвесткомпаний, не имеющих лицензии, передает LS.

С 2020 года в агентство поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности организаций, привлекающих деньги клиентов для инвестцелей якобы с гарантией высокой доходности. Чаще всего они зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора.

"На территории Казахстана данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности. Схема работы предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными фининструментами. В своем личном кабинете клиенты могут наблюдать "увеличение" своих средств. При попытке изъять "заработанный" доход, данные компании уклоняются от возврата денег, требуя дополнительного вознаграждения, либо по каким-то причинам необоснованно "обнуляют" счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий", – пояснили в АРРФР.

В агентстве добавили, что зачастую подобные организации агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.

При этом на сайте АРРФР можно ознакомиться со списком брокерских/дилерских компаний, обладающих лицензиями на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг.

Для предотвращения рисков граждан, агентство также предоставило перечень и адреса интернет-сайтов организаций, на которые поступили жалобы граждан. В список вошли:

  • SECVISION LIMITED (TRADING TECK)
  • AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
  • Apexcrypt LTD
  • Avance.Fund
  • AxeCapital
  • Azambusiness
  • Capital level
  • FinAxis
  • Fin-case Ltd
  • Fincentra LTD Trust Company Complex
  • Forex Optimum Group
  • Global Alliance
  • Halykcompany
  • Histmo
  • Icon investing
  • IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
  • Infiniko Invest Trade LTD
  • Infiniko Superbinary
  • Lab Finance
  • LBC-CAPITAL
  • Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
  • MarketsSoft
  • Invest Absolut
  • Maxi Markets Limited
  • Maxi Platinum Ltd
  • Oldix group kft
  • Pineda International SP
  • Prime Capitals
  • RAISE TRADE LTD
  • Remaxima
  • Siriusfn
  • TBXCapital
  • Terra Finance
  • TitanPro 500
  • TraderKing
  • Trading Times
  • UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
  • Waxx Capital Ltd
  • Wexness Banc
  • Winmarkets
  • EVROASIA GLOBAL INVESTMENT
  • "Международное бюро консалтинга" QNET
  • EVROPA INVESTMENT
  • "Астра консалтинг агенси"
  • Global Trade Investing
Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.