Казахстанцы хранят деньги в 58 странах. Такие данные LS предоставил Комитет госдоходов.
В ответе на запрос редакции сообщается, что наибольшее количество средств резиденты Казахстана держат в ОАЭ, Великобритании, Турции, Франции, Испании. Также деньги находятся на счетах в банках Германии, Италии, Швейцарии, Чехии, Польши, Кореи, Китая, Японии, Сингапура. В комитете пояснили, что сведения были получены по счетам от 58 стран за 2022 год в рамках CRS (Стандарт автоматического обмена финансовой информацией).
В налоговом органе добавили, что подобные соглашения с новыми странами заключают на регулярной основе. Список партнеров может меняться и расширяться.
Также Казахстан обменивается фискальной информацией, которая позволяет предотвращать двойное налогообложение в рамках КСРНС (Комитет по стандартам регулирования и надзора за налоговой информацией). Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Украина, Узбекистан.
В частности, налоговые органы Казахстана получают:
- данные о банковских счетах, открытых за рубежом;
- информацию об остатках на счетах, включая текущие и сберегательные, а также депозиты;
- данные о доходах, поступивших на данные счета (включая проценты, дивиденды, доходы от продажи финансовых активов и другие виды);
- информацию о движении средств по этим счетам (входящие и исходящие транзакции);
- данные о владельцах счетов, включая их налоговые идентификационные номера и другие сведения.
В рамках конвенции об избежании двойного налогообложения (КИДН) Казахстан заключил двусторонние соглашения с более чем 50 странами. Это позволяет получать информацию, а также избегать двойного налогообложения.
В списке: Великобритания, Италия, Канада, США, Нидерланды, Германия, Пакистан, Польша, Турция, Венгрия, Украина, Индия, Литва, Азербайджан, Беларусь, Россия, Узбекистан, Швеция, Болгария, Кыргызстан, Иран, Корея, Чехия, Монголия, Бельгия, Туркменистан, Румыния, Франция, Грузия, Эстония, Таджикистан, Швейцария, Молдова, Латвия, Китай, Норвегия, Австрия, Сингапур, Словакия, Япония, Малайзия, Армения, Финляндия, Испания, ОАЭ, Люксембург, Катар, Македония, Вьетнам, Саудовская Аравия, Словения, Сербия, Ирландия, Хорватия, Кипр.
Также Казахстан ратифицировал многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам, подписанную в Страсбурге (1988 год). В ее рамках доступна налоговая информация с более чем 100 странами, включая все страны-члены ОЭСР и некоторые другие юрисдикции.
А с США заключено соглашение Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Документ предусматривает автоматический обмен информацией о финансовых счетах американских граждан и резидентов, открытых в казахстанских финансовых институтах.
Между тем в ответ на запрос редакции в АРРФР рассказали, что их ведомство получает данные из Азербайджана, Беларуси, Египта, Катара, Китая, Кыргызстана, Литвы, России, Турции и др.
"В рамках соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, помимо Беларуси, Кыргызстана и России, агентство также может обмениваться информацией с Арменией", – резюмировали в ведомстве.
