В Казахстане хотят разрешить арестовывать электронные деньги

При этом арест предлагают допустить без установления личности собственника

8 апреля 2019 года
    

Казахстанским правоохранительным органам могут разрешить арестовывать электронные деньги, передает LS.

Министерство финансов включило данную норму в готовящийся Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

При этом установление временного ограничения на электронные деньги будет допускаться без установления личности собственника электронных денег.

Как заявили в Минфине, в финансовой структуре наркобизнеса присутствует система наркорасчетов и система последующей легализации, которые основаны, как правило, на использовании электронных денежных средств. По операциям с электронными деньгами в пределах сумм, установленных законодательством, не требуется идентификация владельца электронных денег.

Согласно пункта 4 статьи 44 Закона "О платежах и платежных системах" максимальная сумма одной операции, совершаемой неидентифицированным владельцем электронных денег – физическим лицом, не должна превышать сумму, равную 100 МРП (252,5 тыс. тенге).

"В настоящее время комитетом по финансовому мониторингу и правоохранительными органами выявляются электронные кошельки, которые используются в целях реализации наркотических веществ. В основном владельцы данных электронных кошельков и операции с кошельками, на которых находятся электронные деньги не идентифицированы. В этой связи предлагается предусмотреть возможность установления временного ограничения на распоряжение электронными деньгами без установления личности", - заявили в Минфине. 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.