В МВД рассказали о финансовых пирамидах, которые рекламировали известные блогеры, передает LS.
Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов отметил, что в прошлом году жертвами финпирамид стали более 31 тыс. граждан, ущерб составил более 54 млрд тенге.
"На сегодня в производстве органов внутренних дел находятся 65 уголовных дел по статье 217 УК ("Организация и участие в деятельности финпирамид"), где насчитывается более 3 тыс. потерпевших. Такие компании позиционируют себя как экспертов в области доходных инвестиций. Они используют такие слова, как "инновационный проект", "высокоприбыльный бизнес", "уникальный", "сверхэффективный", "гарантируем доходность" и прочее", – сообщил он.
Адилов добавил, что в результате принятых мер по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов, структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм.
К уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство. В ходе досудебных расследований наложены аресты на общую сумму более 3 млрд тенге.
"Касательно деятельности финпирамид Astex.kz, ACD technology и Mudarabah Capital. Фактически они не принимали участия в госзакупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. С целью увеличения потока поступающих средств, в их деятельность привлекались известные блогеры. В целях возмещения средств пострадавшим, наложены аресты на имущество, расположенное в Алматы, Нур-Султане и в Алматинской области. Это четыре земельных участка, 10 квартир, пять частных домов, два автомобиля и один магазин", – рассказал Адилов.
Он отметил, что по данным уголовным делам подозреваемыми признаны 14 лиц. В том числе три блогера – Мейржан Туребаев, Азизжан Саидбаев и Меийрхан Шерниязов. В отношении двух применена мера пресечения в виде залога, третий объявлен в международный розыск. В ближайшее время дело планируется передать на рассмотрение в суд.
"Замечу, что вайнеры и блогеры такие же люди и наравне с другими гражданами имеют права и обязанности. Никакого различия органы уголовных дел не делают. Сейчас добыто достаточное количество доказательств, подтверждающих подозрения, материалы подготовлены к завершению", – заявил начальник следственного департамента МВД.
Также Адилов рассказал о результатах расследования по финпирамиде Gold, руководители которой были задержаны в Актобе в феврале 2020 года.
"Мошенники завладели деньгами своих вкладчиков на сумму более 9 млрд тенге. Пострадавшими числятся свыше 4 тыс. казахстанцев. Уголовное дело передано в суд", – сообщил он.
Помимо этого, представитель МВД перечислил основные признаки финансовой пирамиды:
- обещание вознаграждения за нового клиента – так называемые бонусы;
- гарантирование высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
- отсутствие необходимых лицензий;
- наличие вступительного взноса за оформление, обучение, акции и так далее;
- отсутствие собственных средств. У финпирамид нет своих активов;
- агрессивная рекламная кампания, которая направлена на быстрое привлечение большего количества людей;
- отсутствие точного определения деятельности организации;
- требование провести консультацию при личной встрече;
- отсутствие времени на ознакомление с договором.
