Казахстан смог вернуть активы на 217 млрд тенге и заблокировать 924 банковских счета. Об этом сообщил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, передает LS со ссылкой на Акорду.
В ходе своего доклада Элиманов сообщил, что за девять месяцев текущего года государству были возвращены активы на 217 млрд тенге. Уровень теневой экономики снизился до 18,7%.
Также глава АФМ рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву, что правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. В результате был закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов.
Кроме того, создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов, разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты. В итоге ликвидирована деятельность девяти незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге.
Элиманов добавил, что впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете агентства на криптобирже Binance. Кроме того, идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций. Внесены предложения о декриминализации отдельных составов экономических правонарушений, что позволит усилить защиту субъектов предпринимательства.
В свою очередь президент отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.
