В Казахстане расследуются уголовные дела по возвращению незаконно выведенного капитала на $1 млрд, передает LS.
"Министерство финансов совместно с Национальным банком анализирует всю статистику, информацию. Мы передавали в Агентство по финмониторингу около восьми случаев. Там должны были провести досудебное расследование, а после, если необходимо, будут уголовные дела. Если не ошибаюсь, сумма – в пределах $1 млрд по восьми случаям", – заявил в кулуарах правительства министр финансов Ерулан Жамаубаев.
Кроме того, по его словам, Генпрокуратура расследует более 20 уже заведенных уголовных дел.
"По ним сумма ущерба также оценивается около $1 млрд. Но более подробную информацию они могут дать сами", – резюмировал Жамаубаев.
Ранее сообщалось, что в рамках противодействия незаконному выводу средств за пределы Казахстана расследуется семь уголовных дел, наложен арест на $28 млн.