Capital Expert подозревают в создании финансовой пирамиды

В отношении компании заведено уголовное дело

23 августа 2016 года
    

Компания Capital Expert подозревается в создании финансовой пирамиды. По этому факту заведено уголовное дело. Об этом на брифинге в СЦК рассказал руководитель департамента государственных доходов Алматы Марат Султангазиев, передает LS.

"В целом по Алматы заведено два уголовных дела по финансовым пирамидам. Сейчас органы ведут их. В отношении Capital Expert поступило порядка 800 жалоб, все они сейчас обрабатываются. В целом вред, нанесенный компанией, будет известен только после постановления суда", - пояснил он.

Более подробную информацию о компаниях и их деятельности представители департамента государственных доходов Алматы предоставят LS завтра. 

В свою очередь, как прокомментировали LS в Национальном банке, в соответствии с законодательством РК Capital Expert не является объектом лицензирования.

"Capital Expert осуществляет услуги на общих основаниях, предусмотренных ГК РК1. Поскольку компания не является финансовой организацией и не предлагает финансовые услуги, ее деятельность Национальным банком не регулируется. В Нацбанк поступило одно обращение физического лица в отношении деятельности Capital Expert", - резюмировали в ведомстве.

 

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ФИНАНСОВЫЙ ЖУРНАЛ    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.