Компания Capital Expert подозревается в создании финансовой пирамиды. По этому факту заведено уголовное дело. Об этом на брифинге в СЦК рассказал руководитель департамента государственных доходов Алматы Марат Султангазиев, передает LS.
"В целом по Алматы заведено два уголовных дела по финансовым пирамидам. Сейчас органы ведут их. В отношении Capital Expert поступило порядка 800 жалоб, все они сейчас обрабатываются. В целом вред, нанесенный компанией, будет известен только после постановления суда", - пояснил он.
Более подробную информацию о компаниях и их деятельности представители департамента государственных доходов Алматы предоставят LS завтра.
В свою очередь, как прокомментировали LS в Национальном банке, в соответствии с законодательством РК Capital Expert не является объектом лицензирования.
"Capital Expert осуществляет услуги на общих основаниях, предусмотренных ГК РК1. Поскольку компания не является финансовой организацией и не предлагает финансовые услуги, ее деятельность Национальным банком не регулируется. В Нацбанк поступило одно обращение физического лица в отношении деятельности Capital Expert", - резюмировали в ведомстве.
