Казахстан конфискует из швейцарского банка деньги подозреваемого по Хоргосскому делу

Владелец замороженных за границей средств находится в международном розыске

4 апреля 2018 года
    

Генеральная прокуратура намерена конфисковать в доход государства более $2,1 млн, полученных незаконным путем. Из них более $1,3 млн находятся в швейцарском банке Rothschild Bank Zurich, передает LS со ссылкой на ведомство.

В органе отметили, что замороженные денежные средства в размере более $1,3 млн были установлены в ходе работы по возврату имущества, добытого преступным путем и незаконно выведенного за пределы Казахстана.

"Как стало известно, деньги принадлежат М. Абдралиеву, который с 2012 года находится в международном розыске. Он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по "Хоргосскому делу" Т. Жакаеву, И. Абдрахманову и Б. Курманалиеву", - объяснили в Генпрокуратуре и добавили, что по этой причине было возбуждено ходатайство перед судом о конфискации находящихся в швейцарском банке денежных средств.

29 марта 2018 года Алмалинский районный суд города Алматы удовлетворил ходатайство прокурора.

Кроме того, в рамках досудебного расследования по данному уголовному делу при обыске офиса КТ "ТАТ Кредит" изъяты $762 тыс. и 915 тыс. тенге, принадлежащие Абдралиеву. Для конфискации этих денежных средств прокуратурой также направлено соответствующее ходатайство в суд.

"Таким образом, по инициативе органов прокуратуры приняты меры к конфискации в доход государства средства в размере более $2,1 млн.  Следует отметить, в уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, согласно которым с этого года имущество полученное незаконным путем может быть конфисковано до вынесения приговора", - заключили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее LS сообщал, что руководитель "Хоргоса" задержан за взятку в $1 млн.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.